Broker PBN Trade – estafas y esquemas de engaño

El corredor es propiedad de Pbox Ltd, «registrado» en la ciudad de St. Albans, Hertfordshire. Presume mucho de su registro en el Reino Unido y, a primera vista, ni siquiera miente. Pero si miras de cerca, se vuelve gracioso.

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   Se registró una sociedad de responsabilidad limitada recién el 17 de julio de 2019. Es decir, aún no hay experiencia y reputación en el mercado.

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   La especialización oficial de Pbox Ltd es el código 47910, lo que significa el derecho a la venta al por menor por correo oa través de Internet.

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   El permiso para la prestación de servicios financieros, y más aún una licencia de corretaje, de la firmochka recientemente descuidada no era y no es.

Su único líder actual es el ciudadano británico Jonathan Luke Dennis. Ya sea una figura decorativa o un joven talento financiero nacido en 1991.

Un poco de ingenio, y ahora ya puede presumir del registro británico. Con la esperanza de que los clientes silben respetuosamente: oh, el Reino Unido, uno de los reguladores más geniales del mundo opera allí. Es cierto que la FCA opera en el Reino Unido, pero no regula las actividades de una pequeña empresa minorista. Y si una empresa inglesa ha hecho una hija en algún lugar del extranjero, entonces esto ya está fuera de la jurisdicción del regulador británico. A juzgar por la ausencia del niño. Comercio PBN cualquier mención de una licencia – no se molestó en comprar incluso los más abrumados en una pequeña costa afuera, yéndose sin la más mínima regulación.

Exilio de Italia

El sitio web de PBN Trade se ha traducido a cuatro idiomas: inglés, alemán, ruso e italiano. Especialmente no funcionó con la audiencia de habla italiana. A pesar de su tierna edad, el corredor fue expulsado de Italia en el primer año de su vida: ya había logrado expulsar a la gente y proporcionar un flujo de quejas de personas al regulador local.

El 8 de abril de 2019, CONSOB, la Comisión Italiana de Empresas y Bolsas de Valores, prohibió las actividades de Pbox Ltd en el país y bloqueó el acceso a su sitio web con los servicios de corretaje PBN Trade. Por infracción del artículo 18 de la Ley Refundida de Hacienda. A saber: por ofrecer servicios de inversión ilegal al público italiano. Se adjunta una captura de pantalla del sitio web del regulador.

Y dado que la República Italiana es miembro de la Unión Europea y sus reguladores están intercambiando activamente datos sobre los estafadores identificados, podemos decir con confianza que las puertas de los países de la UE están cerradas a un corredor sospechoso. Y ningún registro británico ayudará aquí. Sin embargo, en países con una regulación decente, no se entrometió demasiado activamente de todos modos.

Pero, a juzgar por la alta calidad y no la traducción automática de la versión en ruso del sitio, PBN Trade tiene la intención de impulsar activamente el espacio postsoviético. Probablemente tuvo en cuenta que en la Federación Rusa, por ejemplo, las actividades de los corredores aún no están reguladas.

Por lo tanto, los residentes de países donde la legislación aún no ha madurado hasta convertirse en una regulación adecuada del comercio no tienen que depender de estructuras especiales. Por lo tanto, antes de contactar a cualquier corredor, debe verificar de forma independiente la información al respecto, o al menos usar el expediente recopilado por especialistas. Lo que nosotros en el BrokerTribunal, de hecho, estamos haciendo.

El enfoque en los comerciantes de habla rusa se confirma con la apertura de dos oficinas en Moscú y Sofía, Bulgaria. Precisamente trabajadores de oficina: ¿de qué otra manera llamar a la sede de la empresa, que consta de una habitación pequeña? En Moscú, en Orlovo-Davydovsky pereulok, 1, hay muchos locales en alquiler. Tal y como nos cuenta el recurso 2GIS, en los vecinos de un respetable broker que ocupa la habitación 101, hay varias firmas pequeñas del nivel “Horns and Hooves”, así como de segunda mano.

La segunda cabeza de la Hidra.

¿Y por qué, por cierto, el regulador italiano, separados por comas, prohibió el acceso a dos sitios de dos corredores diferentes: pbntrade y pbnmarkets? Ah, el segundo también pertenece a nuestra empresa favorita Pbox Ltd.

¿Quizás el segundo retoño, PBN Markets, nacido en las Islas Marshall, es más decente que el primero? Pobre de mí. No solo ha logrado desacreditarse a sí mismo, sino que también el sitio es descuidado y revela una falta de experiencia.

Creemos que la empresa matriz entendió los errores de cálculo con PBN Markets, trabajó en los errores y lanzó un sitio de PBN Trade más decente, invirtiendo en su publicidad. La nueva marca en Runet aún no ha tenido tiempo de ensuciarse: su sitio web se lanzó solo en la segunda mitad de 2019 y aún no hay revisiones. Pero este es definitivamente otro proyecto de Pbox Ltd, lanzado para la audiencia de habla rusa después del rápido daño a la reputación del primero.

Por lo general, es difícil luchar contra tales pseudo-corredores.

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  Registrar una pequeña empresa

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  engendrar a sus hijos en alta mar,

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  Dale una bofetada a un sitio web con un nuevo letrero, y listo.

Recuerdan mucho al monstruo Hidra de los antiguos mitos griegos, con el que Hércules luchó durante un tiempo largo y difícil. Si el regulador corta una de las cabezas en un país en particular, la reputación del corredor colapsará debido a la abundancia de críticas negativas; no da miedo, rápidamente crecerán nuevas cabezas y continuará criando personas.

La tercera cabeza de la Hidra

Con otra empresa mencionada en el documento del regulador italiano -Capital Tech LTD- es más difícil. En Runet, su conexión con las cabezas de la hidra ya consideradas no es obvia. Pero llega al rescate el regulador austriaco, que lo demostró y prohibió la actividad de todo el kubla en el país. Aquí hay una captura de pantalla del sitio web de la Autoridad del Mercado Financiero de Austria, que confirma la conexión entre la empresa fiduciaria Capital Tech LTD y el sitio web del corredor PBN Trade.

Tenga en cuenta que la orden FMA fue subvencionada el 30 de octubre de 2018. Y esto significa que Capital Tech LTD logró engañar a muchos y heredar al menos la primera mitad de 2018. Por lo tanto, a mediados de 2019, un joven británico registró Pbox Ltd con una historia nueva y limpia, pero inmaculada. Y PBN Trade estaba escondido bajo el techo de esta empresa; tal vez lo lleven, no lleguen al fondo.

Tira de la cuerda

Por supuesto, gracias a los expertos de CONSOB y FMA. Pero, ¿y si los funcionarios aún no se han comunicado con el intermediario sospechoso? ¿Y nosotros, a diferencia del regulador, no tenemos derecho a abrir la puerta de la oficina del corredor con el pie y sacar todas sus cajas fuertes y gabinetes con documentos? Es una pena, por supuesto, pero puedes entender mucho por tu cuenta.

Hablamos en detalle sobre cómo elegir un corredor en el artículo. Agregamos que todavía es necesario romper el número de teléfono. Como ya hemos escrito más de una vez, lo más caro en el trabajo de los brokers fraudulentos es el equipamiento del call center con teléfonos multicanal y operadores multilingües. Cambiar un letrero y colocar un nuevo sitio suele ser más fácil y económico que comprar un número nuevo.

Nuestros héroes de la investigación de hoy están ardiendo en todos los aspectos, incluida la comprobación de teléfonos. El número 43720817369 aparece en el sitio web de PBN Trade, utilizado por el corredor de PBN Markets y Capital Tech LTD.

Los ladrones luego derrocharon en el segundo número, tratando de evitar demostrar la conexión entre sus cabezas de Hydra. Pero Google, ya sabes, recuerda todo, y marcar números de teléfono internacionales es fácil y rápido. Recomendamos encarecidamente utilizar este método.

Por cierto, mira cómo ahora los números como corredores no relacionados registrados en diferentes lugares difieren en un último dígito.

¿Cómo se reproduce?

Todo aquí es trillado, sin imaginación. Todos los pseudobrokers de esta pandilla trabajan con dinero de manera unilateral. Los fondos transferidos a ellos no pueden ser devueltos. Los depósitos se fusionan, y cuando intenta retirar fondos, surgen muchas dificultades repentinas y pagos adicionales.

conclusiones

Así, tenemos al menos la segunda generación de proyectos del mismo equipo de estafadores. No solo cambian los signos de los corredores, sino que también registran nuevas empresas matrices en diferentes países, de las cuales ya están surgiendo nuevos hijos en el extranjero. Por lo tanto, es inútil aprender los nombres de las nuevas empresas: los delincuentes agregan nuevas cabezas a sus Hydras demasiado rápido. Es más útil dominar el algoritmo para corredores de autoverificación y aplicarlo.

También puede ir aquí para obtener información actualizada: nuestro equipo se mantiene al tanto y expone incluso a los estafadores más nuevos que aún no han heredado Runet.