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Corredor de Fin-Case – esquemas de fraude y engaño

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Un equipo experimentado de estafadores continúa produciendo sitios clonados y extorsionando dinero bajo el pretexto de comerciar. fincase otra, pero ciertamente no la última creación de estos estafadores. Los costos laborales de los estafadores son mínimos, pero logran espantar a las víctimas con bastante eficacia. Veamos cómo se hace esto, cómo identificar una estafa a tiempo y cómo evitar que te atrapen.

Numerosos clones de Fincase

Toda la autopresentación de la empresa se basa en mentiras. El sitio web oficial Fin-Case.com dice que el corredor es una de las principales empresas de inversión en Chipre, y sus actividades están reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de la República de Chipre. Al mismo tiempo, no se muestra prudentemente ni el formulario de licencia, ni al menos su número. En el sitio del regulador CySEC, una búsqueda del nombre de la empresa no arroja ningún resultado. Entonces, ¿qué pasa con la licencia es una completa mentira y estupidez. Los mismos estafadores arruinan la leyenda con una discrepancia entre el registro y la licencia.

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El hecho es que al comienzo del contrato con el cliente, se indica la dirección de registro en las Islas Marshall: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. Esta dirección es especialmente apreciada por todo tipo de estafadores. Si lo ingresa en Google, puede estar seguro de que cientos de pequeñas empresas se agrupan exactamente en las mismas coordenadas. Es imposible tomar en serio tales coordenadas. Y el regulador CySEC emite permisos solo a empresas registradas en la República de Chipre. El regulador de Chipre no puede tener nada que ver con el pseudo-broker de las Islas Marshall.

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También se afirma que el sitio es operado por cierta firma Royal Forex Ltd. No se explica su relación legal con el corredor. Pero puede tirar de este hilo e ir a toda una serie de sitios de clonación. Este equipo de estafadores tiene un apego especial a Royal Forex Ltd y lo arrastra a cada proyecto. Probablemente para dar solidez. Pero en la práctica, resulta al revés: todos los clones de la estafa se pueden generar con un par de clics ingresando el nombre de su empresa matriz común en el motor de búsqueda. «Mamá» resultó ser prolífico, pero sin imaginación. Todos sus hijos resultaron ser gemelos con el mismo contenido del sitio. Compare la captura de pantalla de la parte inferior de la página principal de Fincase con un clon cronológico anterior de los mismos estafadores. Invertir Absoluto. Los ladrones son vagos y replican las mismas plantillas con el mismo contenido: 200 profesionales, gran experiencia internacional y demás vacíos y engañosos bla, bla.

Todos los clones se ensamblan a partir de las mismas plantillas, tienen un acuerdo de cliente para toda la multitud, lo cual es muy conveniente para las personas que se divorcian, pero más sobre eso en el próximo capítulo. Los clones de este equipo de estafadores incluyen los siguientes pseudo-brokers patrocinados por Royal Forex Ltd: Finanzas de laboratorio, Comercio fijosobre el cual ya hemos hecho investigaciones, así como OGMTrading, Avan-Trade, ROInvesting.

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Retirar dinero de Fin-Case

Un corredor falso crea la ilusión de retiros fáciles. En la página principal hay logotipos de sistemas de pago a través de los cuales puede recargar su cuenta y retirar fondos. Entre ellos:

  • Tarjetas bancarias Visa y Mastercard,
  • QIWI
  • dinero web,
  • Yandex dinero,
  • Skrill,
  • Bitcoin.

El corredor mostrará una lista actualizada de los canales de transacción solo después del registro, a través de la cuenta personal de Fin-Case.

Con las reglas para retirar dinero, no todo es fácil. La empresa no va a chismear con instrucciones detalladas y convenientes, ya que, en principio, no pretende retirar dinero. En casos raros, como cebo, le permiten retirar hasta el 10% del monto de la cuenta, pero solo para calmar la vigilancia y promover un depósito mayor. No todos pueden retirar al menos algo, sino solo a los clientes a quienes los estafadores experimentados han reconocido como los más monetarios y prometedores para un largo divorcio para nuevas inversiones.

No hay una sección de información separada sobre cómo retirar dinero en el sitio web oficial fin-case.com. Algunos detalles se encuentran en el texto del Acuerdo del Cliente. Se publica en formato pdf y es el mismo para todos los sitios clon del grupo de estafa asociado con Royal Forex Ltd. En este tipo de documento, el texto se presenta en paralelo en inglés y ruso. La traducción y el diseño son muy descuidados, pero puedes detectar señales desagradables incluso en este caos.

Cláusula 8.5. establece que el cliente «acepta pagar todos los costos adicionales, incluidos impuestos, aranceles, etc.» Hay una cláusula conmovedora “de necesidad” para tranquilizar a las víctimas que han leído hasta este punto. Pero no hay duda: la necesidad surge para todos, todo el tiempo. Y el registro en la empresa supone que la persona firmó personalmente un acuerdo para ordeñarlo bajo todo tipo de pretextos. Pero este es el tema del próximo capítulo.

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Plan de divorcio Fin-Case.com

El demandado definitivamente no pertenece a los corredores normales. En principio, una estafa clonada sin licencia de corretaje no es capaz de mostrar transacciones en el mercado interbancario. El uso de la popular terminal Web Trader no garantiza nada. En primer lugar, aún no está claro en qué tipo de plataforma se deslizarán los estafadores bajo la apariencia de una conocida: en lugar de un enlace al sitio web oficial de los desarrolladores, se abre un formulario de registro de corredor. En segundo lugar, en principio, no es necesario hablar de protección contra la manipulación de números en relación con este tipo de estafas. En el mejor de los casos, Fin-Case es una cocina que gana exclusivamente con las pérdidas de los depósitos de sus clientes y contribuye a estas pérdidas de todas las formas posibles. Puede leer más sobre el esquema de trabajo de la cocina forex y los signos de tales proyectos en conviértete en un especialmi. En el peor de los casos, aquí no hay comercio en absoluto, solo su imitación en una terminal controlada por ladrones.

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En el acuerdo de cliente de todos sus proyectos, los estafadores declaran explícitamente que no se preocupan por los intereses financieros de los clientes y solo buscan los suyos propios, incluso directamente a expensas de sus comerciantes. La cláusula séptima del contrato de uso indica que la empresa podrá actuar en relación con el cliente “como crea conveniente, a pesar del posible conflicto de intereses”. El corredor «Fincase» dice en texto sin formato que solo se preocupa por sus propios bolsillos y los llena a expensas de sus víctimas.

Ya no es posible retirar dinero una vez depositado en la estafa. Cualquier persona que solicite un retiro será contrarreclamada para pagar comisiones, aranceles, tarifas, impuestos y cualquier otra cosa primero. En lugar de pagos, una persona será ordeñada indefinidamente; ya mostramos una captura de pantalla del párrafo 8.5 del acuerdo del cliente en el capítulo anterior.

Puede pagar la administración del corredor falso hasta que se agote el dinero, pero aún así no le devolverán el depósito. El que ya no trae dinero a los estafadores es bloqueado en silencio. O, si el gerente no es demasiado perezoso, antes de eso, mete la nariz en la cláusula del acuerdo del cliente en el número 8.15. Lo mostramos en la captura de pantalla. Basta con identificar algunos signos de fraude. La evidencia de abuso no molesta a nadie: los estafadores solo necesitan una excusa formal para congelar la cuenta y apropiarse de todo el dinero del cliente. Para dejar de molestar con sus solicitudes de retiro, la estafa se lanzó exclusivamente para recibir, y no para distribuir dinero.

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Opiniones sobre Fin Case

No hay muchos de ellos, ya que este clon solo se lanzó a principios de 2021. Al verificar el historial del nombre de dominio, se muestra que se creó en 2017, pero durante la mayor parte del tiempo, el sitio se anunció para la venta. Un equipo de estafadores compró el dominio y lo adaptó para su próximo clon, habiendo realizado una actualización global, solo a fines de diciembre de 2020. Mientras que las vacaciones de Año Nuevo, mientras que la promoción mínima … La actividad real de Fin-Case. com comenzó recién en 2021. Se eligió el plazo mínimo de pago del nombre de dominio: por 1 año. De hecho, los corredores de un día trabajan durante unos meses. Durante este tiempo se acumulan críticas realmente negativas, que ahuyentan a nuevas víctimas.

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Al momento de escribir esta investigación a principios de marzo, la estafa solo tiene 2 meses, pero ya ha logrado engañar a un número importante de personas. La clave del éxito de los estafadores es que su serie de clones es atendida por un equipo experimentado que capta nuevos clientes. Los teléfonos de las posibles víctimas se encuentran en los sitios de búsqueda de empleo, en los tablones de anuncios. La mayoría de las historias de divorcio comienzan con una llamada de una persona desconocida que se presentó como el gerente del corredor Fin-Case y le ofreció la oportunidad de ganar mucho dinero a través del comercio. ¿No puedes? No importa, te lo mostramos todo, te lo enseñamos todo, asignamos un gestor personal para que te acompañe.

Opiniones reales sobre Fincase confirman el esquema de divorcio reconstruido según los documentos de la empresa. A las víctimas no se les permite retirar dinero, extorsionando más y más pagos. Además de la persuasión, se utilizan amenazas: acusaciones inverosímiles de actividades fraudulentas y promesas de demandar si se rechaza el próximo pago.

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Conclusión

La lista de clones ciertamente se complementará: el equipo es prolífico, su centro de llamadas ha perfeccionado con éxito esquemas para atraer y divorciar a las víctimas. Le recomendamos que siempre verifique los datos de las empresas antes de confiarles su dinero, y también busque reseñas en varios sitios independientes. Esto ayudará a no caer en una estafa encubierta.

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