Broker Zurich Trade Finco – estafas y esquemas de engaño

El sitio es un sólido internacional, y todo falso. Nombre «Zurich Trade Finco» se refiere a la calidad suiza, mientras que el registro de la empresa es supuestamente británico, y no hay licencias en absoluto, así como el retiro de dinero. Le diremos con más detalle por qué no se puede confiar en la empresa, a pesar del sitio aparentemente respetable.

Cómo miente Zurich Trade Finco sobre sí misma

El sitio tiene una sección de «Documentos». Parece sólido, pero el contenido es insignificante. La gran mayoría de los llamados documentos están sellados como «pequeño conjunto de caballeros» para corredores: textos sobre la divulgación de riesgos, sobre la política de privacidad, sobre la política contra el lavado de dinero. En realidad, solo hay un documento: algo diseñado para reemplazar el certificado de registro: mostramos su captura de pantalla.

Esta embarcación intenta convencer de que la empresa Zurich Trade Finco realmente existe y está registrada en el Reino Unido en 30S ST. MARY AX /Londres /INGLATERRA

/EC3A 8BF. La dirección es sólida, en el centro de negocios londinense de la City. Es una pena que no exista: como muestra Google Maps, no hay ninguna casa 30S en Saint Mary Axe Street, solo 30 exactamente. Es un rascacielos de oficinas moderno, pero las empresas con un nombre similar no se alojan. en eso. Especificar la dirección de un rascacielos sin especificar los números de piso y habitación es generalmente un cálculo para tontos. Y también el hecho de que tal vez no profundicen y se detengan en el escenario «la oficina en la ciudad de Londres es una empresa genial, se le puede confiar el dinero». No, no puedes: la oficina es falsa, los estafadores no dejan coordenadas reales.

Su registro aparentemente británico no está en un membrete con un león en una corona y no tiene ningún valor. Sin embargo, un registro real en el Reino Unido costará solo unos pocos cientos de libras, muchas empresas pueden permitírselo. La pega está en otra. Ninguna empresa británica tiene derecho a realizar actividades financieras sin una licencia del regulador estatal de este país, la Autoridad de Conducta Financiera. Este regulador tiene una reputación bien fundada de ser uno de los más duros del mundo: su licencia es muy difícil de obtener y por lo tanto altamente calificada. Sin embargo, nuestro detenido no tiene ninguna licencia permisiva para actividades de corretaje en absoluto: ni de la FCA, ni siquiera de algunas de las más abrumadoras en el extranjero. Por cierto, recomendamos artículo sobre categorías de reguladores y en cuya licencia se puede confiar y cuál es más adecuado como decoración de paredes.

Retirar dinero de Zurich Trade Finco

Hay una señal real: cuanto más lejos está una empresa del campo legal, más amplia es la elección de los canales de pago que ofrece. Nadie regula, nadie restringe la recaudación de dinero de las billeteras electrónicas y de las criptomonedas. En general, aquí se toma cualquier tipo de dinero y, por cierto, de cualquier país. Al mismo tiempo, puede abrir una cuenta solo en tres monedas base:

Se aceptan depósitos en cualquiera, pero el cambio por uno de los tres básicos se realiza a una determinada tasa interna. Este curso no se muestra a los visitantes del sitio a qué fuente está vinculado; no se les informa. Y esta es una señal segura de que el curso será una sorpresa muy desagradable. De lo contrario, se ofrece depositar dinero sin pagar comisiones; esto se presenta como una generosidad y una ventaja.

Con la retirada, cada vez menos generosa. Para empezar, para desalentar el deseo de retirar fondos una vez más de Zurich Trade Finco, se requieren límites altos. La empresa acepta teóricamente retirar desde 100 dólares, libras o euros cuando utiliza cualquier canal de transacción, excepto transferencias bancarias, para ellas el límite es de 250 cu.

Hay una comisión por retiro, y no débil. El corredor se ofrece cuidadosamente a calcular la comisión por adelantado y ordenar el retiro de los montos tomándolo en cuenta: de lo contrario, llegará mucho menos de lo esperado. Por ejemplo, de 250 dólares, se morderán al menos 50, es decir, del 20%.

Para no asustar de inmediato el tamaño draconiano de la comisión, el corredor dividió astutamente las tarifas en varias categorías. Mostramos en la captura de pantalla un fragmento de la «Política de reposición y retiro de fondos».

1. Para empezar, la comisión en sí se obtiene de los clientes por un monto de 25 a 50 USD / GBP / EURO, según el canal de transacción seleccionado.

2. A esto le sigue una determinada tarifa de servicio, y no está claro para qué servicio especial. Su tamaño es de 10 a 25 dólares, euros o libras.

3. Y finalmente, el corredor devolverá otro 10% del monto del pago de cualquier cuenta donde se hayan realizado menos de 200 volúmenes de negociación. Cómo pretenden contar es una cuestión aparte. El mismo menos el 10% se deducirá de los propietarios de cuentas no verificadas. Este es el más interesante, pero más adecuado para el próximo capítulo.

Plan de divorcio de Zurich Trade Finco

Todo está mal con la verificación y las comisiones. El sitio ha publicado un documento «Política contra el lavado de dinero», que explica con severidad: sin confirmar la cuenta, nada es imposible y las transacciones se detendrán en cualquier etapa, para evitar. Y en la captura de pantalla un poco más arriba, leemos claramente que esta es su verificación de tonterías, suelte el 10% y no se preocupe por los documentos. Si este fuera un trato justo, algunos clientes sin duda elegirían conscientemente esta opción. Sin embargo, en realidad, la verificación aquí no es más que un pretexto para la manipulación.

La lista de documentos para confirmar una cuenta es bastante detallada, casi como la de los corredores normales. Sin embargo, está completamente tachado por una sola frase: «Al retirar fondos, se puede solicitar información y documentos adicionales al cliente». ¡Exclusivamente para retiro! Puede dar dinero a los estafadores sin la menor demora, pero recuperarlo es mucho más difícil. Incluso si la víctima hizo todo lo posible y entregó todos los documentos de acuerdo con la lista, definitivamente encontrará fallas en algo. Un campo particularmente rico para la manipulación crea un requisito para confirmar la legalidad del origen de los fondos para inversión.

Además, el esquema de divorcio de zurichtradefinco.com es estándar. Intentan obtener la mayor cantidad de dinero posible de las personas mostrándoles el éxito comercial. Desafortunadamente, una empresa ilegal no tiene un retiro al mercado interbancario, lo que significa que todas las ganancias son falsas y extraídas.

El uso de la popular terminal Webtrader está diseñado para calmar la vigilancia de los clientes. Pero en lugar de eso, los estafadores deslizan un software falso que está completamente controlado por los administradores. Por lo tanto, el enlace del botón «obtener Webtrader» no conduce al sitio de sus desarrolladores, sino a la cuenta personal zurichtradefinco.com.

Los analistas personales, a quienes el pseudo-broker asigna generosamente a los clientes, se dedican a mantener la ilusión de una negociación exitosa. Instando a los clientes a consolidar y aprovechar el éxito contribuyendo con dinero adicional. Pero tan pronto como una persona ordene un retiro de fondos, la ilusión de una cooperación agradable terminará allí.

Para empezar, intentarán disuadir al cliente de retirarse tan pronto: la situación del mercado es única, y si empiezas a tirar lo que tienes, no ganarás dinero y perderás más en comisiones. Como se muestra en el capítulo de retiros, se declaran comisiones de al menos el 20%, e incluso con derecho a realizar algunos cálculos individuales. Por supuesto, todos estos cálculos no serán a favor de los clientes.

Si la víctima no renuncia a la idea de retirar dinero de buena manera, comenzará a explicarlo de mala manera. Encontrarán fallas en la verificación, exigiendo condiciones sin precedentes. Dirán que la evidencia del origen legal de los fondos para el comercio está atrofiada y, por ejemplo, no se cita un certificado del trabajo de 2NDFL en el campo legal internacional.

Luego, ofrecerán resolver el problema con la verificación problemática pagando la comisión y los gastos operativos por adelantado… Los estafadores pueden implementar requisitos financieros hasta el infinito. Simplemente sacan el último dinero de la víctima. Se bloquea a una persona con los bolsillos completamente vacíos para no molestar. Para los ladrones, es un desperdicio y un material ya inútil.

Opiniones sobre Zurich Trade Finco

El corredor falso no gastó dinero en comentarios positivos pagados. Por lo tanto, todo lo que se puede encontrar sobre él en Runet son reseñas reales. No son demasiados (afectan los ahorros en publicidad), pero más de un año es tiempo suficiente para que las víctimas sean atrapadas y se den cuenta del engaño. Todas las revisiones de las víctimas se reducen a una tesis: el corredor no retira dinero y sus empleados mienten como si respiraran.

Las revisiones deben evaluarse teniendo en cuenta la experiencia real del proyecto, y no es excelente. El sitio web zurichtradefinco.com se creó a fines de 2019. La estafa funcionó en 2020 y, aparentemente, con éxito: el registro del nombre de dominio se extendió hasta fines de 2021. No hay necesidad de esperar una nueva extensión: la estafa ha agotado su recurso, ha adquirido críticas negativas y ya no traerá dinero tangible a sus creadores.

Conclusión

Los estafadores hicieron todo lo posible con el diseño y el contenido del sitio y, por lo tanto, pudieron crujir durante más de un año, y este es un período muy sólido para un corredor falso. El ciclo de vida de esta estafa está llegando a su fin y no se espera la renovación del registro del dominio. Sin embargo, si a los estafadores les gusta ganar dinero bajo la leyenda del comercio, es posible que lancen nuevos sitios bajo nuevas señales. Por lo que le instamos a no perder la vigilancia y estudiar detenidamente la información de cada empresa antes de confiarle al menos un depósito mínimo.