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Broker XYZ Trading – estafas y esquemas de engaño

«Estamos listos para brindarle el mejor servicio para operar en Forex, CFD, índices, futuros y acciones»: esta es la frase con la que XYZ Trading saluda a los comerciantes ingenuos. Los estafadores están tratando de congraciarse con los usuarios de todas las formas posibles, prometiendo hacer realidad todos sus sueños comerciales, garantizando la seguridad total de la cooperación y la confiabilidad de las inversiones.

¿Se puede confiar en estas historias? Por supuesto que no. Ante nosotros está otro proyecto de estafa que solo se preocupa por enriquecer sus propios bolsillos. Te contamos qué hechos y evidencias utilizamos al agregar la oficina a la lista de falsos corredores y por qué los sueños de enriquecerse con esta estafa no se harán realidad.

Registro y licencia

La forma más fácil de atrapar a un intermediario sin escrúpulos en una mentira es verificar si tiene registro oficial y documentos para la prestación legal de servicios de corretaje. Después de buscar la información proporcionada por los delincuentes en el sitio, no fue posible encontrar ni el primero ni el segundo.

En la sección «Contactos» hay información sobre la empresa, que se presenta en inglés. De ellos se deduce que la entidad legal de la estafa es cierta Intrasol Holding Inc con registro en las Islas Marshall en Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, República de las Islas Marshall MH 96960. Vemos estas coordenadas no para el primera vez, ya que son un lugar favorito para el registro masivo de varios proyectos fraudulentos y pirámides financieras.

Dado que no fue posible encontrar certificados de registro para XYZ Trading o Intrasol Holding Inc en el sitio, recurrimos al servicio Info-clipper.com. Después de verificar la base de datos de personas jurídicas del estado declarado, resultó que ni una ni la segunda empresa figuran en su registro.

Comercio XYZ

Comercio XYZ

Esto sirve como evidencia directa de que estamos ante una oficina falsa que no existe legalmente. Los estafadores simplemente se esconden detrás de datos falsos para crear la apariencia de una empresa registrada oficialmente.

Los estafadores ni siquiera mencionan las licencias obtenidas para la prestación de servicios financieros. Dado que los ciudadanos de habla rusa entran en la categoría de víctimas potenciales de una pseudoempresa, es importante para ellos que el intermediario tenga una licencia del Banco Central de Rusia. No tiene sentido verificar su presencia, ya que la estafa de XYZ Trading ya ha sido incluida por el principal regulador en la lista de empresas con signos de un participante ilegal en el mercado de valores.

Comercio XYZ

Los hechos irrefutables obtenidos son suficientes para abandonar la idea de cooperar con la lokhovozka. Al invertir en una plataforma de intermediario falsa, las víctimas potenciales ponen dinero en los bolsillos de los estafadores con sus propias manos.

Coordenadas y contactos XYZ Trading

Los estafadores afirman que están muy atentos a sus clientes y que siempre están dispuestos a ayudar en asuntos de interés. Si la oficina realmente se preocupara por los comerciantes, proporcionaría la dirección real de su ubicación y varios canales de comunicación a través de los cuales los clientes realmente podrían resolver problemas urgentes.

Nuestros héroes hacen lo contrario. Los ladrones, por razones obvias, ocultan la ubicación real. La sección de contacto se presenta en las mejores tradiciones de volcados de divisas. Los usuarios pueden contactar a los representantes de la oficina solo por correo electrónico. Sin números de teléfono, sin enlaces a redes sociales o mensajería instantánea. El estafador no tiene nada de esto. Esto no es sorprendente, porque una característica distintiva de todas las oficinas de un día es el uso de la comunicación unidireccional. En este formato, es más fácil para los estafadores ignorar los mensajes de los clientes que han perdido su dinero o no pueden retirarlo de la plataforma.

Sitio xyz.trading y sus víctimas

En el contexto de otros proyectos de estafa de bajo presupuesto, el sitio de estafa parece patético y miserable. Los estafadores ni siquiera se preocuparon por la calidad de la traducción de las páginas. En todo el sitio, parte de la información se presenta en inglés, parte en ruso. A priori, un bróker sólido y solvente no puede estar detrás de un maniquí tan barato. Incluso una mirada superficial al sitio es suficiente para comprender que nadie invirtió en el desarrollo y el contenido del sitio. Los charlatanes están dirigidos exclusivamente a principiantes en el comercio. Solo los usuarios desinformados pueden confundir su recurso de baja calidad con el sitio web oficial de una empresa legítima.

Comercio XYZ

El contenido del recurso es típico de oficinas similares de un día. No hay detalles en el sitio. Algunas declaraciones en voz alta sobre las perspectivas y beneficios de la cooperación, así como llamados a negociar bajo los auspicios del mejor intermediario en los mercados financieros. Los estafadores también brindan estadísticas impresionantes que reflejan la experiencia y la calidad de los servicios de su oficina. Según los estafadores, son estos números los que deberían impresionar a los clientes crédulos. Sin embargo, todo lo que se dice en el sitio no tiene nada que ver con el estado real de las cosas. La tarea principal de la cría es atraer la atención del usuario y robarle hasta la piel.

Los estafadores se hacen llamar profesionales y declaran que participan en el mercado financiero desde hace más de 10 años. Los delincuentes están haciendo todo lo posible para hacer pasar su oficina como un corredor experimentado, pero el nombre de dominio del sitio revela toda la verdad sobre la estafa y la situación real. Vea la siguiente captura de pantalla.

Comercio XYZ

El dominio se registró en 2019 y se actualizó en 2021. Esto significa que fue en 2021 cuando los estafadores compraron el antiguo nombre de dominio y crearon su recurso de colección de burbujas bajo él. La edad real del sharaga una vez más deja en claro que esta no es una empresa profesional y exitosa, sino la estafa barata más común, con la ayuda de la cual los estafadores estafan a las personas por dinero.

Condiciones comerciales en XYZ Trading

Para maximizar la atención de las víctimas potenciales y convencerlas de que la cooperación con XYZ Trading será la mejor y más rentable idea de la vida, los estafadores publican una lista completa de condiciones comerciales supuestamente favorables en su sitio web. A saber:


  • completa seguridad y confiabilidad de los sistemas de la plataforma;


  • acceso a cualquier instrumento comercial y estrategias sin deslizamientos ni demoras;


  • conveniente interfaz de terminal;


  • mejores spreads desde 0 pips;


  • acceso a 20 proveedores de liquidez para cobertura de posiciones en el mercado interbancario;


  • Soporte al usuario 24/7;


  • ejecución rápida de órdenes;


  • 3 cuentas comerciales con un umbral mínimo de entrada de $100;


  • programas de bonificación para un comercio más seguro y cómodo.

A primera vista, todo puede parecer bastante color de rosa y prometedor. De hecho, ninguna de las condiciones establecidas se cumplirá. Para el trabajo, a los usuarios se les proporciona un terminal MT4 falso y barato, donde los estafadores extraerán todas las transacciones, cotizaciones e incluso el saldo de la cuenta. La esencia de usar una terminal controlada es engañar a los usuarios y engañarlos para que inviertan cantidades mayores.

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La documentación interna de la oficina se presenta en archivos PDF en inglés. Los estafadores no pensaron en la conveniencia de sus clientes, por lo que ni siquiera se ocuparon de la traducción de los documentos. El estudio de solo un «Acuerdo y oferta del comerciante» dejó en claro que los estafadores hicieron esto intencionalmente, ya que todas las condiciones en él no están escritas a favor de los clientes:


  • la empresa tiene derecho a restringir o bloquear el acceso a la cuenta personal y cuentas comerciales del cliente;


  • la administración podrá proporcionar información, consejos y recomendaciones a los comerciantes, pero no se responsabilizará de las consecuencias y rentabilidad de su uso;


  • el corredor puede negarse a realizar operaciones en la cuenta comercial;


  • la empresa tiene derecho a suspender el mantenimiento de la cuenta si el cliente no ha realizado ninguna transacción dentro de los 45 días a partir de la fecha de su apertura;


  • la administración del proyecto se reserva el derecho de bloquear todas las cuentas comerciales y los fondos en ellas si se sospecha que el usuario ha cometido fraude;


  • el corredor tiene derecho a cancelar las transacciones realizadas por el cliente;


  • las disposiciones del presente documento están sujetas a cambios por parte de la empresa sin previo aviso.

Las posibles víctimas deben comprender que se garantiza que el comercio en tales términos conducirá a una pérdida total de fondos, sin posibilidad de devolución.

Retirar dinero de XYZ Trading

XYZ Trading no retira dinero, sino que utiliza descaradamente la confianza de los clientes para lograr objetivos egoístas. Los estafadores hacen todo lo posible para que la víctima crea en la rentabilidad del comercio e invierta la mayor cantidad de dinero posible en la plataforma. Es muy fácil para los estafadores lograr su objetivo. Para ello, utilizan un software propio que funciona en su beneficio. No hay comercio real en la plataforma de estafa.

Para buscar víctimas potenciales, los charlatanes utilizan varios métodos:


  • llame a los clientes desde números falsos y ofrezca una cooperación rentable en el campo de la inversión;


  • lanzar campañas publicitarias en Instagram, Facebook y otras redes sociales con ofertas de ganancias a distancia;


  • enviar cartas y mensajes con condiciones personales para obtener ingresos rápidos y fáciles;


  • crear perfiles falsos en foros temáticos, sitios de citas y otros sitios donde intentan de todas las formas posibles convencer a los usuarios para que inviertan en su proyecto fraudulento.

Después de hacer el primer depósito, se ayuda al comerciante a concluir transacciones exitosas y se le ofrece invertir una gran cantidad para ganar aún más. Si el cliente se niega, su cuenta se bloquea inmediatamente por violar las reglas. Los usuarios que pagan serán engañados hasta que soliciten el retiro. Tan pronto como esto suceda, el depósito completo del cliente se perderá con operaciones perdedoras.

Además, los estafadores pueden estafar a los usuarios para obtener inversiones adicionales, extorsionándolos para que paguen comisiones, tarifas o porcentajes ficticios del monto retirado, prometiendo devolver todo hasta el último centavo después de recibir el pago. Sin embargo, esto no ayudará a resolver el problema, el comerciante solo perderá aún más inversiones de capital.

Una selección de reseñas sobre XYZ Trading

La estafa lleva más de seis meses operando, mientras que prácticamente no hay reseñas al respecto en la red. La falta de comentarios positivos es comprensible. Pocas personas admirarán el hecho de que fue engañado y arrojado al dinero. En cuanto a las opiniones negativas, logramos encontrar solo una reseña del ex cliente de la oficina.

Comercio XYZ

El mínimo de negatividad hacia sharaga puede deberse al hecho de que las personas se han vuelto más conscientes y más cuidadosas al elegir un intermediario financiero. Es posible que los estafadores estén trabajando en su reputación en la red al eliminar las críticas negativas sobre su trabajo.

última palabra

Broker XYZ no es una empresa confiable y probada en el tiempo, sino el proyecto de estafa de bajo grado más banal. Después de analizar las actividades de la oficina, podemos llegar a una conclusión inequívoca de que cooperar con ella es una pérdida de tiempo y dinero. Invertir en la plataforma de los estafadores no traerá nada bueno, excepto pérdidas y deudas.


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