Broker TGP Deals – esquemas de fraude y engaño

El equipo de Broker Tribunal felicita a la famosa banda de estafadores por el surgimiento de un nuevo proyecto «Ofertas TGP». Por tercer año, hemos estado observando cómo producen nuevos clones de lokhovozok sin cambiar las plantillas. Y mostramos a los lectores contramedidas.

Aprender los signos de las plantillas no tiene sentido: tarde o temprano, incluso esos pseudo-brokers perezosos pueden actualizarlas. Es mucho más útil dominar los algoritmos para verificar empresas a nivel que poder realizarlos usted mismo.

Verificación de información sobre Ofertas TGP

«Corredor Tribunal» recomienda comenzar con la información legal, ya que es esta la base de la empresa. Condiciones comerciales, comodidad de interacción, características especiales: todo esto es secundario en comparación con el estado legal.

TGP Deals no parece ocultar información. Tanto en la sección de contactos como en el pie de página del sitio se duplica la misma dirección de registro. Sin embargo, no está respaldado por una forma completa de un certificado de registro de empresa, tampoco hay número de este documento. Esta es una señal alarmante, por lo que debe verificar por su cuenta y con especial atención.

El domicilio social es Hellmuth-Stadler-Gasse 3b 20055 Hoyerswerda. Además, sin marcar, es solo legal o también real: estas son las únicas coordenadas en todo el sitio. Por alguna razón, no se indica el país de ubicación, pero los mapas de Google pueden disipar cualquier duda geográfica. Mostramos el resultado de acceder a ellos en la captura de pantalla.

La dirección completa indicada por TGP Deals no existe en el mundo. En una versión truncada, puedes encontrar un fragmento de coordenadas en la ciudad alemana de Hoyeswerda. Sin embargo, apunta a un edificio hospitalario en el que el corredor internacional y, en general, cualquier organización externa no puede alojarse.

Al menos tenemos una combinación del nombre de la empresa y el país declarado de su registro. Con esto, ya puedes ir al registro de personas jurídicas en Alemania. Y asegúrese de que una empresa con el nombre TGP Deals o TGPDeals no esté actualmente registrada en el país y nunca lo haya estado antes: tampoco hay información sobre el registro completo y la liquidación de empresas del mismo nombre.

Como resultado, el registro es completamente falso. El segundo componente de la base de un corredor decente es una licencia para las actividades principales. Y con este aspecto es tan interesante que merece un capítulo aparte de la investigación.

Licencias y clones tgpdeals.com

Se supone que el corredor alemán trabaja con el permiso del regulador estatal local BaFin, e incluso dentro del marco de la Directiva de la UE para regular los mercados financieros MiFid. Sin embargo, el corredor no dice nada al respecto, pero el pie de página del sitio enumera las licencias de CySEC Chipre, FSC Mauricio e IFSC Belice. Un kit extraterrestre tan extraño de una empresa supuestamente alemana. Tradicionalmente, TGP Deals no muestra copias escaneadas de documentos, sin embargo, existen números de documentos, cuya autenticidad se puede verificar en los sitios web oficiales de estos reguladores estatales. Cada uno de ellos mantiene un registro abierto de empresas que han recibido de él una licencia de corretaje.

Una apelación a los sitios web de tres reguladores extraterritoriales muestra que no están familiarizados con una empresa llamada TGPDeals en esta ortografía o en otra diferente y no le emitieron ningún documento. Y el número de licencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, a una milla de distancia, es falso. El hecho es que CySEC podría emitir una licencia con el número declarado 979/31 solo en el año 31. Y 1931 y 2031 son igualmente ridículos para un corredor de divisas.

Pero este conjunto de licencias falsas nos lleva a toda una galaxia de clones de tgpdeals.com. Todos los sitios de esta pandilla de estafadores se crean de acuerdo con la misma plantilla:

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  con pie de página idéntico,

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  sección «Sobre la empresa» con mentiras sobre 4 años de experiencia,

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  un conjunto de tres cuentas reales de 150 a 10 mil USD,

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  plataformas ostensiblemente desarrolladas por ellos mismos.

La mayoría de los clones más antiguos de TGP Deals ya se han abierto camino y sus sitios ya no están disponibles, pero Broker Tribunal ha guardado capturas de pantalla clave y evidencia de la naturaleza fraudulenta de los proyectos. bavats, BeemCorp, BNICorp, LSP LLC, BeneficioFife, Timstep, InvertirSwift, DepósitoLogía, Conchas Líquidas, Disponibilidad, Alambras, milro inc. Mostramos el pie de página del corredor de estafa a continuación Fliclix para mayor claridad. Son las partes del sótano de los sitios con un conjunto igualmente ridículo de 3 licencias en el extranjero las que primero llaman la atención, y un estudio más profundo ya le permite establecer y probar la relación de las estafas que surgieron de la misma línea de montaje.

Atentos a otros signos de la letra característica de los autores de TGP Deals y Fliclix: este último tiene la misma extraña dirección sin indicar el país. Verificar sus coordenadas en los mapas de Google también muestra falsedad. Y el país de registro ficticio no encaja con el típico conjunto de licencias falsas que los estafadores difunden con la misma plantilla a todos sus estafadores. Actualizando solo logos y colores.

Esquema de divorcio TGPDeals

Las víctimas son atraídas al proyecto utilizando todos los medios para esto: desde anuncios de trabajo falsos y educación gratuita hasta ofertas reales para ganar dinero en el comercio.

La tarea clave de los estafadores telefónicos, que son presentados por gerentes y analistas financieros de TGP Deals, es llevar a la víctima a hacer un depósito. El umbral mínimo para todos los clones es de $150, pero, por supuesto, los estafadores intentarán persuadirlo por $1,000 o $10,000.

Sin embargo, el envío de $150 no significa que el cliente se quede con la pérdida de esta cantidad, ya que los estafadores harán todo lo posible para aumentarla.

Las víctimas, a quienes el curador reconoció como pobres, pueden simplemente mentir que el depósito no pasó y se perdió en algún lugar por razones ajenas a TGP Deals, y se ofrecerán a repetirlo. Las víctimas poco interesantes pueden simplemente bloquearse, pero este es el acorde final de la interacción.

Antes de la etapa de bloqueo obligatorio, los estafadores aún intentarán extraer inversiones adicionales de la víctima. Por ejemplo, pueden mostrar un comercio exitoso con rentabilidad dibujada en la plataforma de marionetas TGPDeals. En realidad, el software de todos los clones de esta pandilla es el mismo y obedece exclusivamente a los estafadores, y no a algún tipo de leyes y movimientos del mercado.

El retiro de dinero de TGP Deals es imposible, así como de otros clones. No le permitirán retirar nada, y tampoco hay nada que retirar allí: todos los números en la cuenta son una ilusión mostrada por estafadores, y los estafadores roban dinero real inmediatamente después de recibirlo.

Pero cuando intentan retirar fondos, pueden tratar de hacer girar a la víctima en nuevas inversiones con el pretexto de la necesidad de pagar tarifas, comisiones, etc. por adelantado. Si los estafadores no tienen tiempo y hay víctimas más grandes, las solicitudes simplemente se ignoran en silencio. Esto es muy conveniente de hacer, ya que todos los contactos para la comunicación aquí son exclusivamente unidireccionales.

Opiniones sobre Ofertas TGP

Los sitios clonados sirven a los estafadores durante algunos meses, por lo que no invirtieron en la publicación de comentarios positivos pagados. Por tanto, absolutamente todas las valoraciones sobre TGPDeals que se pueden encontrar en la red son negativas.

Las víctimas cuentan cómo la plataforma es obstinada, vaciando lentamente el depósito sin la participación de su propietario. Y se quejan unánimemente de la imposibilidad de retirar fondos del proyecto. Después de solicitar retiros de TGP Deals, las personas son ignoradas o pasan a nuevos gastos. Y todo termina con la pérdida de dinero y la ignorancia.

Un pequeño número de reseñas sobre TGP Deals también puede deberse a la poca experiencia real del proyecto. La verificación del historial del nombre de dominio muestra que el dominio tgpdeals.com solo se arrendó y se llenó con plantillas de intermediarios falsos en serie a principios de 2022. Además, probablemente no lo pusieron en acción de inmediato, sino cuando los clones anteriores habían agotado sus recursos.

Conclusión

La investigación reveló que TGP Deals son claros estafadores. Esta pandilla solo trabaja para recibir dinero y únicamente en sus propios intereses.

Los estafadores en serie «THP Deals» no tienen la intención de reducir la velocidad, sus clones aparecen con una frecuencia envidiable. No tiene sentido memorizar los signos de las filas de las bandas más activas. Es mucho más importante estudiar los datos legales de las empresas: estos estafadores fallan consistente y miserablemente en una verificación básica de al menos la autenticidad de los datos de registro y las licencias de corretaje.