Broker TFX Group – esquemas de fraude y engaño

Todo lo que amamos: afirmaciones ambiciosas sobre el bróker n.° 1, nuestra propia superplataforma y ganancias garantizadas. Pero detrás de todo este oropel TFX-group.com Los estafadores ordinarios que roban dinero de clientes descuidados se esconden.

Se han registrado decenas de estafas financieras en un domicilio legal bajo palmeras en San Vicente y las Granadinas. Puede verificar esto ingresando la dirección legal declarada en cualquier motor de búsqueda: Paul’s Ave, BOX 5Q4F+QF, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Para dar peso y un toque de brillo europeo al fondo offshore, así como confundir a los clientes, los ladrones también decidieron adaptar una dirección en Estonia. Supuestamente, cierta empresa procesa todas las transacciones financieras para ellos allí, en Kesklinna Linnaosa, Rossikrantsi tn 2-K460, Tallin, 10119. El edificio existe, pero no se alojan oficialmente en él intermediarios ni empresas de perfil diferente con nombres similares. Por cierto, esta dirección de Tallin también ha comenzado a ganar popularidad entre los estafadores: es la que utiliza el proyecto de inversión exagerado QubitTech, que tiene todos los signos de una pirámide. Ya lo hicimos. investigación.

De particular interés es el tema de las licencias. Los ladrones han escuchado que sin un permiso del regulador financiero, nadie le dará dinero a un corredor normal. Por lo tanto, los administradores aún se ocuparon de la licencia, pero de una manera muy original. Presta atención a la diapositiva.

Los reguladores CySec y FCA solo se mencionan por solidez, pero hay un número de licencia de cierto regulador financiero europeo. E incluso se puede hacer clic en el enlace a su sitio web. Es cierto que no conduce a la forma del documento con la fecha de su emisión, sino al menos al recurso de Internet del organismo que lo emitió. ¿Esto es bueno? No. El hecho es que no existe tal regulador financiero en el mundo, no tiene jurisdicción en absoluto. No fue establecido y reconocido por ningún país europeo, así como por la Unión Europea en su conjunto. Sin embargo, las referencias a este regulador falso están ganando popularidad entre los corredores falsos. No lo crea, este no es un documento sólido de una organización con poderes reales, sino una completa falsificación, diseñada para dar solidez a otro dohotron.

Retirar dinero de TFX-group.com

Esta no es una tarea fácil: las estafas financieras se crean para remar por sí mismos y no regalar nada. Pero por el bien de los estándares de la investigación, estudiaremos lo que promete el sitio web oficial de los estafadores al respecto.

Es inútil buscar una sección separada sobre reposición-retiro, tampoco hay preguntas frecuentes. ¿Lo que está ahí? Una escasa cantidad de logotipos de sistemas de pago en la página principal, que insinúan los siguientes canales de transacción: tarjetas bancarias, QIWI, YandexMoney, bitcoins. Yandex.Money y la tarjeta social MIR muestran que los estafadores están particularmente interesados ​​en estafar al público objetivo ruso.

Por cierto, presta atención al último logo de la línea. McAfee SECUR no es un sistema de pago, sino un programa antivirus. ¿Por qué se colocó este logotipo junto a los íconos de opciones de transacción? Aparentemente, las ideas de los sistemas de pago se agotaron, pero el hueco en la plantilla quedó, por lo que lo llenaron con lo que tuviera a mano.

Si deja la cuenta sin transacciones comerciales durante tres meses, a partir del día 91 comenzarán a robarla. La tarifa de inactividad es del 5% del depósito, pero no menos de 25 USD.

La moneda base aquí es el dólar estadounidense. El corredor le permite realizar pagos en cualquier moneda, pero luego no solo se deducirá la diferencia de tipo de cambio, sino también algunos pagos adicionales de la tarjeta del cliente. No se explica de dónde se tomará el tipo de cambio y cuáles son estos pagos adicionales. Será una sorpresa para los clientes, y está garantizado que será desagradable. Si las condiciones se indican solo en un marco y los detalles están ocultos, significa que las trampas están colocadas allí. El proyecto está lleno de ellos.

Por ejemplo, para retirar dinero, deberá realizar el procedimiento de verificación y completar un formulario especial que no está disponible públicamente y no estará disponible ni siquiera en su cuenta personal: la empresa lo enviará si es necesario. El formulario en sí estaba clasificado. Por lo tanto, es probable que se adapte a cada cliente. Y sin duda se presentarán los puntos difíciles de implementar. Todo esto con el fin de no retirar dinero después de los 7 días declarados para procesar la solicitud, o en absoluto. Pero este es el tema del próximo capítulo.

Plan de divorcio del grupo TFX

Es estándar para la mayoría de los pseudo-brokers. La empresa atrae dinero con el pretexto de negociar, pero no es un corredor real. Las transacciones en el mercado interbancario son incapaces de retirar a tales inmigrantes ilegales, y este proyecto ni siquiera califica para el estatus de cocina. El pseudo-broker de alguna manera imita el comercio, en el que su propia plataforma lo ayuda.

De hecho, por supuesto, los administradores mismos no desarrollaron el software, demasiado para ellos. Pero la demanda crea oferta: para las necesidades de los pseudo-corredores, se han desarrollado durante mucho tiempo plataformas especiales para ayudar a estafar a las personas. Se ven casi como reales, pero no tienen acceso al nivel de comercio real. Pero estos terminales están totalmente subordinados a los estafadores. Pueden manipular los números como les plazca, creando la apariencia de comercio. Esto permite diferentes escenarios con el mismo final donde la gente pierde su dinero.

¿Puedo extraer archivos adjuntos adicionales del cliente? Extraerá hermosas cifras de ganancias y ofrecerá aumentar el depósito para desarrollar el éxito. ¿Una persona se niega a pagar e insiste en retirar dinero? Por tal «descaro» pueden dar una lección, mostrando cómo el dinero se fusiona en transacciones terriblemente poco rentables. No es necesario perder el tiempo torciendo y ajustando: en una terminal de bolsillo, los ladrones harán fácilmente apuestas con el resultado deseado en la cuenta del cliente y en su nombre con sus propias manos.

En el texto del acuerdo del cliente, la empresa expresamente declaró su derecho a hacer cualquier cosa con la cuenta del cliente. En el apartado 7.4. literalmente dice «tomar cualquier acción que considere apropiada, a su sola discreción». Incluso en el caso de las infracciones más graves, las empresas decentes prescriben una regulación clara de sanciones y respuestas, y no así “haremos lo que queramos”. Esta estafa, por cierto, no va a esperar violaciones reales. Las acciones del cliente son opcionales y generalmente no importan. Serán acusados ​​de «intentar de una forma u otra influir o abusar del sistema» en cualquier momento. No es una violación, sino un intento de hacerlo. Y ficticio.

Según el texto del acuerdo, la empresa bloqueará al cliente en cualquier momento y exprimirá todo el dinero de su cuenta. Mostramos esta trampa del acuerdo del cliente en la captura de pantalla. En el mismo apartado 7.4. se indica el derecho de la empresa en cualquier momento y sin previo aviso a cerrar cualquier transacción del cliente, además, a precios que los propios estafadores establecerán y determinarán personalmente como «justos». Pero en comparación con el esquema global de «falsa acusación – bloqueo – robo de todo el dinero de la cuenta», estos ya son insignificancias.

Todo con esta estafa ya está claro, pero también mostraremos nuestro artículo favorito del pseudodocumento «Política de reembolso». No todos los días nos encontramos con estafadores que roban dinero con el pretexto de la telepatía. Hemos resaltado un punto en la pantalla en el que basta con que los delincuentes bloqueen al cliente estableciendo «intención directa o indirecta». Leer la mente, nada menos.

Opiniones sobre «Grupo TFH»

Verificamos el historial del dominio y encontramos que la antigüedad y la experiencia es una completa mentira. El sitio se creó solo el 26 de agosto de 2020. Durante ese período, no se acumulará una gruesa capa de reseñas reales, pero ya hay quejas de clientes individuales robados.

La gente se queja de que los fondos ya depositados no se pueden devolver. Algunos quedaron tan seducidos por las historias de los estafadores que obtuvieron préstamos. ¡Nunca negocie con fondos prestados! Incluso si su corredor no es tan ladrón, sino completamente honesto y decente, siempre hay factores de riesgo.

Según las revisiones, se puede restaurar un matiz más del esquema de divorcio, además de lo anterior. Esta es también una técnica clásica de pseudo-brokers. Tan pronto como el cliente intenta retirar dinero, está obligado a pagar por adelantado: impuestos, comisiones, tarifas, etc. El cumplimiento de los requisitos en cualquier caso no dará lugar a un reencuentro con el depósito. Los estafadores no devolverán el dinero, pero al final intentarán extraer los últimos fondos de la víctima, antes de bloquear.

Conclusión

TFH Group es un corredor falso típico con una plataforma comprada no para negociar, sino para estafar a las personas. Este equipo de estafadores se embolsa los fondos depositados y no los devuelve. Y cuando intenta retirarse, intenta criar con el pretexto de impuestos y comisiones, después de lo cual todavía bloquea. ¡Manténgase alejado de los corredores sin una dirección normal, licencia, experiencia real y confirmación comercial!