Broker TDI Partners – esquemas de fraude y engaño

Estos son ladrones experimentados que han trabajado duro para darse una apariencia sólida. Tenían un dominio con historia, clones cuya relación es difícil de ver debido al diseño diverso y tres tipos de licencias de los reguladores. Sin embargo, ¡no se aprobará ni una sola estafa si el BrokerTribunal se hace cargo de la investigación!

Lo que TDI Partners cuenta sobre sí mismo y cómo miente

La compañía se presenta como un «líder en la industria global de Forex». Así que en el sitio web oficial y está escrito en letra grande. Sin embargo, a continuación y mucho más pequeño explicó que el liderazgo no es más que una “actitud respetuosa hacia los clientes”. Lo cual es en realidad la norma de cualquier empresa decente, y no su destreza especial. Y como categoría un tanto abstracta, no está sujeta a un cálculo y ponderación exactos. Pero resultó ser un gran titular tentador con un contenido completamente vacío.

Sitio Socios TDI presentado en 6 idiomas y diligentemente trata de parecer sólido. Sus creadores han previsto mucho.

Se ha publicado la historia de la creación de la empresa y el año de su fundación, que la mayoría de los estafadores, por razones obvias, mantienen en secreto. Se afirma que el corredor abrió una oficina central en 2017. El sitio realmente no es uno de los recién horneados, un dominio con un historial, además, desde 2006. Sin embargo, preste atención a la captura de pantalla de los datos de registro sobre el sitio : sufrió una actualización radical en mayo de 2020. Fue durante este período que los delincuentes compraron el nombre de dominio y lo adaptaron. Es fácil buscar en Google que el sitio anteriormente era propiedad de una empresa estadounidense que se especializaba en logística y varios tipos de transporte.

Se informa que en el mismo 2017, el corredor celebró acuerdos con proveedores de liquidez y reguladores. Y nuevamente suena sólido, pero para las personas que están al menos un poco en el tema, inmediatamente se ve algo que no está bien. No se dan los nombres de los proveedores de liquidez, no se prueba de ninguna manera la existencia de relaciones jurídicas con ellos. Y con los reguladores no está nada claro: ¿qué diablos son los acuerdos? No funciona de esa manera.

En realidad, un corredor legal recopila un paquete de documentos, los prepara cuidadosamente de acuerdo con los requisitos del regulador y los presenta con una reverencia. Y luego humildemente espera una respuesta: ¿el regulador financiero lo reconocerá como digno de trabajar como corredor, emitirá una licencia para trabajar? Y si lo hace, por cuánto tiempo y si permitirá una extensión después de eso. No todas las autoridades que otorgan licencias se toman en serio su trabajo, varias pequeñas empresas extraterritoriales venden voluntariamente los documentos de sus repúblicas bananeras a cualquiera que esté dispuesto a hacer una contribución factible. Nosotros en Broker Tribunal hicimos un detallado descripción general de los reguladores más populares, separándolos según el grado de fiabilidad. Con este punto, lo cauteloso y reflexivo en el resto de los ladrones está tan encantadoramente despedido que los detalles merecen un capítulo aparte.

Desfile de licencias falsas TDI Partners

Con las licencias, los creadores del sitio se excedieron. El registro y la dirección legal se indican en Belice, y supuestamente se obtuvieron licencias en hasta tres países. La información sobre los permisos se encuentra en la parte inferior de la página principal. Sin embargo, los formularios de las licencias en sí no se han publicado, y ahora quedará claro por qué. Pero hay un conjunto claro de reguladores y números de permisos supuestamente emitidos al corredor. Tiraremos por ellos.

1. Licencia CySEC No. 384/12. La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre es una organización muy respetable. Solo que ahora emite permisos exclusivamente dentro de su jurisdicción: a empresas registradas en Chipre.

2. Documento de la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio C569877427. FSC, así como CySEC chipriota, otorga licencias solo a corredores registrados en su país.

3. Licencia de la Comisión de Servicios Financieros Internacionales con el número 36/46/HP/17. IFSC es el regulador de Belice, en el que el corredor parece estar registrado. Teóricamente, este documento en particular podría ser real. Pero no: en el sitio web oficial del regulador no hay formularios de licencias emitidas con este número, ni un corredor con ese nombre entre las empresas licenciadas.

La dirección en la capital del estado offshore es 2497 ART. 2, Chetumal St, Ciudad de Belice, Belice también es, por supuesto, falso. Los mapas de Google muestran que no hay un corredor para ello y no puede ser. Como el edificio en sí.

Con el número de teléfono +501 622 3698 lo intentaron mejor: realmente tiene código de Belice. Pero con el desarrollo moderno de la telefonía, puedes comprar o alquilar un número y hacer reenvíos sin problemas en cualquier país del mundo.

Hermanos gemelos TDIPartners

Incluso en la etapa de hasta tres licencias dudosas, comenzamos a ver algo familiar en el sitio. Atrás quedaron los días en que los delincuentes remachaban los sitios de clonación de acuerdo con una sola plantilla. Se quema con demasiada facilidad, no se confía así en el dinero. Por lo tanto, los divorcios clonados ahora se intentan enmascarar con una variedad de diseños.

Nuestro objeto de hoy y honestamente gastó dinero en números de teléfono que son plausibles: no se repiten, e incluso tienen códigos de país en los que supuestamente están registradas empresas clonadas. Pero de todos modos, algo traiciona un divorcio incluso a nivel de diseño, como el paracaídas de un oficial de inteligencia soviético que se arrastra a la espalda en Stirlitz de las bromas. Este es un formulario de registro que no verá durante el estudio inicial del sitio; debe abrirse por separado. Aquí está el formulario de registro de TDI Partners.

Y aquí está el formulario de registro en el sitio. Grupo LHK. Se diferencian solo en el color del sustrato. Los campos, el diseño y la frase introductoria son completamente idénticos.

El mismo formulario de registro y una amplia gama de licencias sospechosas FxAmo, Socios Rsk y probablemente alguien más.

Los nuevos clones son una cuestión de tecnología. La misma compañía de estafadores está cautivando nuevos sitios mientras los antiguos estafan demasiado. Hasta el punto en que incluso las personas más crédulas dejan de llevar su dinero en ellos. Y entonces un nuevo proyecto se lanza al escenario, disfrazando su relación con los anteriores, pero esta conexión aún puede ser revelada.

Por cierto, incluso sin detectar clones, al estudiar el sitio, puede comprender claramente que aquí hay delincuentes en lugar de transacciones reales e ingresar a los mercados.

Esquema de divorcio de TDI Partners

Los estafadores amablemente han descrito parte del esquema directamente en el acuerdo de usuario. Directamente en el documento, con el que el usuario está obligado a aceptar el registro, se hace constar que el pseudo-corredor se ha apropiado del derecho a:

1. Colocación del dispositivo a petición de los clientes.

2. Y si las haces, entonces como quieras.

3. Nadie está obligado y no notificará que van a engañar aquí en cualquier momento con su dinero.

4. Las cotizaciones aquí están dibujadas a mano.

El texto del acuerdo todavía tiene muchas cosas buenas, pero este fragmento es nuestro favorito. Por cierto, este tipo de documento es completamente idéntico en todos los sitios clonados. Pero esto no es fácil de detectar: ​​los delincuentes se disfrazaron y lo publicaron no con texto, sino con imágenes. Para que los buscadores no reduzcan los resultados de búsqueda por el mismo contenido, y sea más difícil para las posibles víctimas detectar una cadena de clones de esta estafa serial.

¿Cómo se pueden dibujar citas? Por supuesto, es más conveniente hacerlo en su propia plataforma, que no tiene conexión directa con el mercado. Preste atención a la descripción de la terminal comercial de estos estafadores. Por supuesto, le permiten usar solo software local de diseño y calidad desconocidos. La descripción es en su mayoría frases generales y elogiosas. El terminal para la descarga no se publica en el dominio público. Para tener la felicidad de verlo, primero debes depositar dinero. O al menos registre una cuenta demo, transfiriendo imprudentemente sus datos personales, contactos y copias de documentos a la empresa. A través de estos contactos vendrán criadores experimentados, que generarán un depósito más grande, prometiendo montañas de oro.

Su propia plataforma que simula el comercio mostrará a los posibles comerciantes dibujos animados sobre negocios rentables. Pero tan pronto como la víctima intente retirar dinero, comenzará a tener mala suerte y el depósito se derretirá como la niebla de la mañana. El apalancamiento de hasta 1:500 ayudará a los delincuentes a no trabajar demasiado en simular una serie de operaciones perdedoras. Habrá un silbato rápido, y eso es todo.

A los desafortunados se les ofrecerá fuertemente recuperar, explicando que, dicen, este es un mercado así, todos tienen fallas. Y cuando se extrae todo el dinero, se acusa de abuso o simplemente se bloquea, se desecha sin remordimientos.

Opiniones sobre TDI Partners

Testifican que se utilizan una variedad de métodos para divorciarse por dinero: pagar para retirar su propio dinero, comprar un seguro, pagar una comisión y seguir adelante. Incluso se utiliza un esquema fraudulento con transacciones espejo: lo analizamos en detalle en este articulo.

Conclusión

Estos son estafadores ingeniosos que usan muchos trucos para atraer dinero. Son prolíficos: crean muchos sitios de clonación, enmascarando cuidadosamente sus similitudes. No se meta con estos estafadores ni con ningún corredor que solo ofrezca su propia plataforma. Que nadie más usa y que ni siquiera se puede ver. Este es uno de los primeros signos del comercio de imitación.