Broker SwapPim – estafas y estafas

Intercambiar Pim es otra estafa clonada que intenta pretender ser una plataforma de inversión confiable y mejor, con la ayuda de la cual todos pueden aprender habilidades comerciales en línea y ganar constantemente. No se puede confiar en una sola palabra escrita en el sitio web del corredor falso. Es con la ayuda de información falsa y frases prometedoras que los estafadores logran engañar a los usuarios y estafarlos con dinero. Al imitar el comercio, los estafadores crean la ilusión de un comercio exitoso y se apropian de manera fraudulenta de todas las inversiones de los ciudadanos.

En la revisión de hoy, realizaremos un análisis detallado de las actividades de SwapPim y señalaremos los signos fraudulentos de una pseudoempresa. También consideraremos qué condiciones de ganancias atraen a los comerciantes crédulos a los estafadores y le diremos a través de qué trucos logran robar el dinero del cliente.

Registro y licencia

La información legal es clave para cualquier empresa de corretaje. Los corredores honestos que trabajan en el campo legal lo publican abiertamente en sus sitios web y confirman su autenticidad con documentos oficiales. Nuestro héroe no tiene ninguna documentación que confirme su registro y licencia. Una palabra y nada más.

En el sótano del sitio web fraudulento, se informa que SwapPim está registrado en 17 Hardie Ave, Summer Hill NSW 2130 (Australia). Esta información está protegida contra copia, lo que debería alertar a los clientes potenciales. Afortunadamente, existen varios servicios para comprobar la situación jurídica de las empresas que son de dominio público y cualquiera puede utilizarlos. Usando la aplicación Info-clipper.com, verificamos si SwapPim figura como una entidad legal australiana. Los resultados fueron bastante predecibles. El héroe reseñado no tiene registro oficial.

Las mentiras de los labios de los estafadores no terminan ahí. Para dar prestigio y estatus a su camión tonto, los estafadores afirman que las actividades de su sharaga están reguladas por varias organizaciones a la vez. En la sección «Acreditaciones y licencias», el estafador publica hasta ocho reguladores con los que supuestamente coopera. Estas son las autoridades reguladoras de Dinamarca, Chipre, Hong Kong, la República de Mauricio y el Reino Unido. Los principiantes en el comercio pueden ser sobornados de inmediato por una gran cantidad de reguladores y pensarán que tienen una empresa realmente confiable y regulada frente a ellos. El estado real de las cosas es todo lo contrario.

El trabajo de un corredor supuestamente con un permiso de residencia australiano solo puede ser regulado por un regulador local. Este es AUSTRAC, el Centro Australiano de Contabilidad y Análisis de Transacciones Financieras. Esta organización también está en la lista de comisiones de control, pero no pudo otorgar una licencia a nuestro héroe, ya que la oficina no tiene estatus oficial. Todos los demás organismos reguladores se publican solo como una distracción. A priori no pueden controlar el trabajo de un intermediario de otra jurisdicción.

Los estafadores ni siquiera mencionan la existencia de una licencia del Banco Central de la Federación Rusa. Aunque están obligados a tener este documento para poder trabajar con ciudadanos de Rusia de forma legal. Este tema no preocupa a los criadores financieros, por lo que no obtuvieron el permiso del principal regulador del país.

¿Qué conclusión se puede sacar al analizar los resultados de la validación de datos de SwapPim? Estamos ante una firma anónima que no tiene por qué llamarse bróker oficial y regulado. La estafa se creó originalmente para engañar a los comerciantes crédulos, por lo que cualquier inversión en ella será un fracaso.

Coordenadas y contactos de SwapPim

Vamos a la sección de contactos. Aquí nos encontramos con una lista estándar de canales de comunicación para tales oficinas de un día:

• 
  

  dirección falsa de la oficina de la empresa;

• 
  

  Correo electrónico;

• 
  

  formulario para solicitar una devolución de llamada: sirve como un método para recopilar información sobre los visitantes de la plataforma.

¿De qué tipo de soporte al usuario operativo y las 24 horas podemos hablar, como dicen los estafadores, si no hay un solo contacto en el sitio que proporcione una comunicación bidireccional y regular? Sin números de teléfono, sin enlaces a mensajería instantánea o redes sociales. Los pícaros no están destinados a la comunicación a largo plazo con los clientes. En cuanto consiga su objetivo y reciba el dinero, cortará todo contacto con el usuario.

El sitio swappim.com y sus víctimas

El recurso web del pseudo-broker se basa en una plantilla popular que utilizan varias oficinas de un día. Todos los mismos bloques estructurales, diseño primitivo, imágenes de stock y diseño de baja calidad. Los estafadores utilizan deliberadamente plantillas dolorosamente trilladas, ya que todo lo que tienen que hacer es cambiar el nombre de la oficina y ajustar ligeramente el contenido. El resultado es una nueva estafa creada con un tiempo y costos financieros mínimos.

Las fábulas sobre la experiencia de la oficina, sus logros y desarrollo también permanecen sin cambios. Intentan convencer a las víctimas potenciales de las perspectivas de la plataforma publicando estadísticas falsas sobre:

• 
  

  4 años de trabajo en el mercado;

• 
  

  36.000 usuarios activos;

• 
  

  372.000 volumen de transacciones de clientes;

• 
  

  Facturación de 180 millones de dólares cada día.

Todas estas cifras son otra mentira descarada de los estafadores. Su estafa funciona solo 9 meses. Logramos averiguar la edad real del sitio con la ayuda de un servicio de WHOIS especializado, que también está disponible públicamente en Internet.

Los estafadores compraron deliberadamente un nombre de dominio con historial para confundir a los futuros «patrocinadores». En agosto de 2021, el propietario del dominio cambió, como lo demuestra la fecha de la actualización principal. Fue durante este período que los estafadores compraron un nombre de dominio y lanzaron su proyecto de estafa bajo este.

Surge la pregunta. ¿Por qué todavía hay gente que teniendo acceso a un cheque elemental sigue creyendo a los estafadores y les da su dinero? Todo es muy simple. Los estafadores son guiados exclusivamente por principiantes que están motivados por el deseo de ganar dinero rápido. En este contexto, se olvidan de las precauciones elementales y simplemente caen en todas las palabras y persuasiones de los estafadores. Solo los comerciantes novatos podrán creer que una estafa tan primitiva como SwapPim es un corredor sólido y prometedor.

Condiciones comerciales en Swap Pim

Los estafadores dicen que brindan a los clientes las condiciones comerciales más rentables y únicas. No hay nada único en sus ofertas. Frases banales y generalistas con las que intentan congraciarse con el público inexperto. Eso:

• 
  

  operar en una plataforma avanzada;

• 
  

  acceso a instrumentos financieros líquidos;

• 
  

  la capacidad de utilizar cualquier estrategia comercial;

• 
  

  registro simple y rápido;

• 
  

  3 cuentas comerciales para elegir con un depósito mínimo de $ 1,000 (aparentemente, los estafadores decidieron robar mucho dinero);

• 
  

  acceso a noticias y análisis;

• 
  

  asistencia de un administrador personal y atención al cliente las 24 horas.

Todas estas frases no valen absolutamente nada. Las acciones de los ladrones se reducen a la imitación del comercio. No hay acceso a los mercados financieros reales en SwapPim. Para engañar a los comerciantes y estafarlos por dinero, los estafadores usan su propio software, al que llaman plataforma avanzada. El terminal funciona solo bajo el control de estafadores. Así es como obtienen acceso a dinero y cuentas de usuario y pueden administrarlos fácilmente.

politicos

Cada corredor acreditado tiene una lista de documentos reglamentarios, que explican claramente la información legal de la empresa y las condiciones para interactuar con los clientes. Para encontrar al menos algo en el sitio de nuestros héroes, teníamos que intentarlo. Dos documentos: «Acuerdo del cliente» y «Política de reembolso» están ocultos de forma segura en el formulario de registro. Los estafadores cuentan con el hecho de que en la búsqueda de ganar dinero, los usuarios se registrarán rápidamente y aceptarán los términos de uso de la plataforma sin estudiarlos primero.

No se recomienda categóricamente hacer esto, ya que el acuerdo contiene varios puntos que indican directamente el fraude por parte de un corredor de estafa:

• 
  

  cláusula 4.3 – todas las operaciones comerciales se llevan a cabo según el principio de «solo ejecución», incluso si no son rentables para el cliente;

• 
  

  cláusula 4.5.4 – cualquier información proporcionada en la plataforma puede cambiarse o eliminarse en cualquier momento sin previo aviso;

• 
  

  cláusula 4.9 – la empresa puede en cualquier momento, sin informar al comerciante, negarse a prestarle servicios;

• 
  

  cláusula 4.10 – el corredor tiene derecho a cerrar, suspender o cancelar cualquier operación comercial;

• 
  

  cláusula 7.1 – la administración del proyecto no es responsable ante los usuarios por los beneficios de la información proporcionada y se niega a compensar los daños y pérdidas incurridos por los clientes en la plataforma;

• 
  

  cláusula 7.3 – los clientes se comprometen a reembolsar al corredor los gastos de cualquier tipo, incluidos reclamos, costos y otras obligaciones;

• 
  

  cláusula 9.4 – la empresa no será responsable si terceros acceden a la cuenta del cliente;

• 
  

  cláusula 15.1 – el corredor tiene derecho a negarse a satisfacer la demanda del cliente.

Una de las disposiciones más «batalla» que se detallan en el acuerdo es la cancelación de ingresos, el bloqueo de cuentas y el cierre de todas las operaciones comerciales si el cliente es sospechoso de fraude. El problema es que el comerciante ni siquiera tiene que romper nada. Será acusado sin fundamento de hacer trampa y malversar dinero descaradamente.

Retirar dinero de Swap Pim

No es posible retirar fondos de la plataforma controlada de delincuentes. La terminal funciona solo para recibir inversiones, que se envían inmediatamente a cuentas extraterritoriales de estafadores. Cualquier intento de obtener la ganancia prometida o el dinero invertido resultará en el bloqueo de la cuenta o el drenaje del depósito.

Una selección de reseñas sobre «Swap Pim»

No hay una sola mención de SwapPim en Internet. Sin revisiones de expertos, sin comentarios de los clientes sobre la cooperación. La falta de comentarios de agradecimiento es fácil de explicar. No hay una sola persona que haya logrado ganar dinero en una plataforma de estafa y lograr la independencia financiera. La falta de comentarios negativos puede deberse a varias razones. Primero. Los estafadores en serie mantuvieron esta estafa en reserva hasta que sus colectores de burbujas anteriores fueron cortados, y solo ahora comenzaron a buscar activamente víctimas potenciales para el divorcio. Segundo. Los comerciantes se han vuelto más conscientes de su elección de intermediario y exponen a los estafadores en minutos.

última palabra

Incluso sin comentarios negativos, está bastante claro qué es SwapPim en realidad. Este es el recolector de errores clonado más primitivo que existe únicamente para robar dinero del cliente bajo la apariencia de comercio en línea. No debes hacerte ilusiones de ganar dinero en una plataforma controlada. Lo único que les espera a los clientes de esta oficina son pérdidas garantizadas y pérdidas financieras.