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Broker Sense Trade – estafas y esquemas de engaño

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Esta es una nuez más dura. Los datos de registro de Sense Trade pueden resistir una verificación rápida, no hay clones obvios, el sitio no parece el más barato y es bastante convincente. Es aún más importante averiguar qué le da a un estafador en este corredor.

Verificación de datos sensetrade.cc

El corredor afirma que la marca comercial es propiedad de Ephemeral Group LTD, registrada en Dominica en la siguiente dirección: 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.

Solo se puede decir una cosa sobre estas coordenadas: los muchachos están muy, muy llenos allí. Basta con ingresar la dirección indicada en Google y obtendrá docenas de páginas de emisión de varias firmas dudosas que se han registrado en la misma casa. Es especialmente utilizado activamente por pequeños estafadores financieros, quienes, probablemente, simplemente destrozan una dirección hermosa y aún no la más usada en Dominica entre sí.

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En nuestra colección de estafadores, hacen alarde del mismo permiso de residencia falso sistema AB, Inversión Tetra, AxiomaTrade. No son demasiado similares a los clones, por lo que es más probable que sea solo una réplica irreflexiva de una dirección de venta por parte de los estafadores.

Ahora sobre el número de registro reg 2021/IBC00039. La empresa Ephemeral Group LTD incluso existe, pero no es un hecho que tenga al menos alguna relación con el corredor Sense Trade. El registro reciente en la dirección de confianza más replicada no se agrega. La compañía no hizo nada en línea. Es posible que al crear el sitio sensetrade.cc, los organizadores robaron una compañía de tapadera en el extranjero para otra estafa más grande.

No hay nada que decir sobre la concesión de licencias aquí: el regulador financiero del país, la Unidad de Servicios Financieros de Dominica, no otorga licencias a los corredores en absoluto. Así que este es un refugio offshore clásico de cualquier responsabilidad. El corredor, prudentemente, no indicó otras coordenadas, excepto la dirección debajo de las palmeras utilizadas en cientos de proyectos. Así que será más que difícil para los clientes engañados buscar la verdad y tratar de proteger sus derechos.

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Retiro de fondos a «Sense Trade»

Basta con estudiar qué reemplaza a los documentos aquí, y quedará claro: en principio, los estafadores no van a devolver dinero. Para engañar a una persona con el retiro de fondos, los estafadores de Sense Trade han preparado muchos trucos.

Por ejemplo, aquí se distribuyen obsequios del sistema Caballo de Troya, que resultan muy costosos para sus destinatarios. Todos los clientes se ven obligados voluntariamente a introducir bonos en su cuenta, incluidos los bonos de bienvenida. ¿Qué tiene de malo? El hecho de que imponen fuertes obligaciones: para ser elegible para el retiro, debe operar al menos 25 veces el monto de acuerdo con la fórmula «depósito + bonos».

Los bonos de bienvenida en la cuenta mínima «Inicio fácil» hacen que no sea tan fácil. Considerando el depósito más presupuestario de $250, el cliente probablemente tendrá que recargar la cuenta para operar x25. Sí, por qué se necesitan bonos tan problemáticos, para rechazarlos y eso es todo, el cliente de SenseTrade decide naturalmente. Pero no estaba allí: «el bono comercial no se puede eliminar después de que se haya acreditado en la cuenta».

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De lo contrario, el retiro de fondos en Sense Trade es exagerado y le permite poner palos en las ruedas en cualquier etapa. Después de registrar una cuenta personal, se requiere verificación, pero resulta que este procedimiento no significa nada y no facilita una mayor interacción con la empresa. De hecho, por alguna razón, se requiere una nueva verificación al enviar cada solicitud de retiro de fondos. «Sense Trade» quiere explicar que tiene problemas de seguridad que no le permiten guardar la autorización del cliente? Más bien simplemente quiere complicar al máximo la retirada de dinero que, en principio, no va a devolver.

El procedimiento para solicitar el retiro de fondos de Sense Trade es algo infernal, mostramos una captura de pantalla de esta sección del Acuerdo del cliente justo debajo. El cliente está obligado a:

1. Inicie sesión en su cuenta personal.

2. Complete el formulario de solicitud de retiro de fondos.

3. Imprima el formulario.

4. Firmarlo sin ningún tipo de informatización: bolígrafos, bolígrafos.

El corredor no dijo qué hacer con este formulario lleno y firmado, pero un estudio más detallado del documento muestra que esto no es importante: el dinero no será devuelto de todos modos. El Tribunal de Corredores destacó en rojo las trampas particularmente prominentes en el texto.

Por ejemplo, todos los documentos para retirar fondos deben ser recibidos y aprobados por el especialista del corredor; sin esto, no se puede continuar con el retiro de dinero. Te puedes imaginar lo larga y sofisticada que la empresa puede engañar con todo tipo de “nos llega una carta internacional a pie, aún no la has recibido”, “algo debes haber hecho mal, espera un mes y crea una nueva”. solicitud”, porque no le interesa devolver el dinero.

Y, por último, Sense Trade no desdeña las clásicas manipulaciones de autorización por parte de los estafadores. Cuando la autorización para depositar dinero fue fácil y exitosa, pero cuando intentan retirar dinero, todo sale mal.

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Plan de divorcio de SenseTrade

Como ya hemos descubierto en el capítulo anterior, los estafadores no devolverán el dinero. Sin embargo, los estafadores no solo están interesados ​​en la posibilidad de robo, sino también en la cantidad de ingresos. Por lo tanto, intentan extraer la mayor cantidad de dinero posible de la víctima, sin depender solo de las bonificaciones. Una persona debe creer que realmente cotiza en la bolsa de valores con al menos un éxito variable; entonces el asunto no se limitará a un depósito mínimo.

Un software especial ayuda a los estafadores a crear la ilusión de que están comerciando. Sin una ilusión de calidad, no se puede ir a ninguna parte: de hecho, una empresa falsa sin licencia no puede retirar dinero del mercado interbancario. Sense Trade asegura que utiliza una plataforma de diseño propio y ofrece operar exclusivamente a través de ella.

El terminal SenseTrade elogia, pero no muestra: ni enlaces de dominio público, ni siquiera la oportunidad de probar el software en una versión de demostración gratuita. Esta es una señal segura de que los estafadores están utilizando un programa especial para una actuación sobre el comercio. Su desarrollo, por supuesto, no es propio: solo compraron una de las terminales falsas en el mercado negro. Las simulaciones se ven de alta calidad: gráficos, animación convincente, respuesta a los comandos. Solo ellos están bajo el control total de los estafadores.

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¿Qué hacen Sense Trade y otros estafadores con la ayuda de terminales para la ilusión de comerciar? Por supuesto, tratan de conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Drenan los fondos y ofrecen recuperar trabajando en los errores. Alternan ciruelas con éxitos para incitar el entusiasmo: obtienen ganancias y los convencen de aumentar el depósito para futuras ganancias considerables, al menos a expensas de los préstamos.

La ilusión del comercio se mantiene hasta que la víctima insiste en retirar el dinero y encuentra dificultades. Los poco prometedores serán bloqueados inmediatamente. Aquellos de quienes el curador aún espera obtener dinero intentarán girar sobre comisiones, impuestos y otros pagos adicionales, que supuestamente corregirán la situación y retirarán los fondos. Sin embargo, el final es el mismo: los estafadores no devuelven nada y el material en vivo gastado se bloquea.

Por cierto, los estafadores de SenseTrade obviamente no desdeñan el antiguo método desagradable de interceptar el control sobre el dispositivo y las cuentas de la víctima. Recomendamos volver a la primera captura de pantalla de esta investigación: en el pie de página del sitio, se propone descargar los programas de acceso remoto TeamViewer y AnyDesk. Probablemente, la capacitación y la asistencia integral prometida por el estafador se reducen a configurar un programa de acceso remoto y transferir la contraseña al curador. De qué está lleno esto y cómo las cuentas de las víctimas son devastadas con la ayuda de estos programas: lea en artículo detallado.

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Opiniones sobre Sense Trade

Casi no hay, porque el proyecto es joven. Una verificación del historial de nombres de dominio revela que el sitio web sensetrade.cc se creó solo en mayo de 2021 y se completó para un corredor a principios de junio. Los autores no invirtieron en la campaña publicitaria, por lo que no hay una sola palabra amable sobre el corredor.

Las revisiones reales de SenseTrade de clientes engañados aún no aparecieron a principios de octubre, pero es posible que estén en camino: después de todo, las víctimas no entienden de inmediato que el dinero no se puede retirar y pueden creer en el comercio exitoso por un tiempo bastante largo.

En foros profesionales, Sense Trade fue unánimemente identificado y calificado como una estafa.

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Conclusión

SenseTrade es un bróker falso, y no uno de los más primitivos. El nombre de la supuesta empresa matriz y su registro en Dominica pueden pasar un control superficial, y en este país no existe licencia alguna para los corredores.

Recomendamos mirar qué información publica la empresa sobre sí misma, si tiene contactos reales e información sobre la gestión. Con la proliferación de software especial con animación, en lugar de negociar, se vuelve especialmente importante estudiar la plataforma de negociación. Si esto es supuestamente un desarrollo exclusivo, además, está clasificado, es un negocio sucio y no debe tratar con tal corredor.

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