Broker Provinvest – esquemas de fraude y engaño

Una estafa muy divertida que intenta imitar a un venerable corredor de Suiza con gran experiencia y estatus oficial. Pero no lo hace con demasiada sensatez: dispara a cada paso. Dándonos la oportunidad de completar la colección y mostrar a nuestros lectores favoritos el algoritmo para analizar empresas tan sospechosas.

Divertida leyenda «ProvInvest»

Érase una vez un bróker suizo, fundado ya en 1998, con sede en Berna, nos cuenta el apartado «Acerca de la empresa». Sin embargo, en realidad el sitio Provinvest.org creada en julio de 2020 y lanzada un mes después. Esto se verifica con un par de clics: mostramos información sobre el nombre de dominio en la captura de pantalla.

El venerable «corredor suizo» por alguna razón decidió registrar su recurso de Internet en la zona .org y usar exclusivamente ruso. No tiene licencia para actividades de corretaje, ni direcciones de oficinas. Y el «suizo» solo tiene un teléfono, y ese es de Moscú: +7 (495) 145 22 79.

Esta empresa supuestamente registrada en Berna, entre todas las monedas, prefiere no los francos suizos nativos o al menos los euros, sino ciertamente los dólares estadounidenses: se declaran como la moneda principal de la cuenta. Y hay muchos momentos divertidos en el recurso de Internet. Incluyendo la presencia de oficinas de representación en otros 70 países.

En general, la leyenda de los estafadores está llena de agujeros como un colador, y el sitio de base está montado sobre la rodilla.

Reposición de cuenta y retiro de dinero de Provinvest.org

Para esta información, la «venerable compañía suiza» se ofrece a correr. No hay una sección de información sobre los detalles de las transacciones en el sitio, y no hay una sección con respuestas a las preguntas más frecuentes. Y hay muy poca información inteligible en las páginas del sitio.

En el dominio público, se afirma que la empresa acepta diferentes tipos de monedas más criptografía. Pero automáticamente convierte todo a la moneda base. Como se elige no el franco suizo y ni siquiera el euro continental, sino el dólar estadounidense. La elección a favor del USD, por supuesto, asesta otro golpe a la leyenda del bróker de Suiza. Pero es mucho más conveniente para los estafadores embolsarse dinero.

No se nos dice qué tipo de cambio pretende utilizar la empresa al convertir todos los tipos de divisas a la base. Y esta es una señal segura de que este curso resultará muy poco rentable en la práctica.

El «Acuerdo de usuario» revela algunos matices, y todos son desagradables. El valor de este documento sustitutivo no es muy grande: ni siquiera tiene un domicilio legal. Pero a falta de una mejor, conviene como declaración de intenciones de la empresa. En el «Acuerdo de usuario» es muy conveniente prescribir varios obstáculos para retirar dinero: para molestar a los clientes insatisfechos. Quizás alguien crea que él mismo tiene la culpa, él mismo no tuvo en cuenta, no terminó de leer y habrá una crítica negativa menos en la red. Atención a la redacción del acuerdo. Esta es la clave de nuestro próximo capítulo.

Esquemas de divorcio Provinvest.ltd

En unos pocos párrafos de la captura de pantalla, se escribe cómo el corredor castigará a los clientes con su propio dinero, que depositan imprudentemente aquí.

1. Se indica que los fondos se pueden retirar solo 20 días después del depósito. Supuestamente, de esta manera la empresa compensa la ausencia de comisiones.

2. Si el cliente cambió de planes o percibió que algo andaba mal y logró retirar el pago, se vaciará su cuenta para reembolsar los gastos inesperados de la empresa. ¿Cuáles son los costos? Bueno, los estafadores buscaron una nueva porción de dinero, y la tomaron y se alejaron nadando debajo de sus narices. Resentimiento y daño moral. Que se compensan a expensas de los fondos restantes. Y definitivamente se asegurarán de que el cliente ya no retire una sola moneda, incluso por un contracargo.

3. Cuando intente retirar dinero, deberá volver a pasar la identificación por condiciones desconocidas. Esta es una técnica típica de los estafadores financieros que le permite perseguir a las personas sin cesar para obtener más y más copias nuevas de documentos y formas ficticias de certificados. Juega por tiempo y engaña a tu cabeza, pero obstinadamente no devuelvas el dinero. El párrafo 16 al que se hace referencia es el capítulo sobre circunstancias de fuerza mayor. Tampoco dudan en referirse a ellos, inventando razones para no devolver el dinero.

4. Y lo más divertido: cláusula 19.9.1.1: “El cliente recibe una póliza de desistimiento individual”. Nunca hemos visto tonterías tan encantadoras. El procedimiento para retirar dinero aquí es estrictamente individual. Es decir, es tan secreto que no se divulga en el dominio público e incluso en el «Acuerdo de usuario». La máxima opacidad de las condiciones es muy propicia para el aporque individual de las víctimas. También es más conveniente crear nuevas condiciones y cambiarlas de forma independiente sobre la marcha.

Para resumir el esquema de divorcio: todo es estándar y bastante simple. Una vez depositado aquí, nadie va a devolver el dinero. El pseudo-broker no tiene comercio real, incluso tiene un título. cocina no tira Las transacciones simplemente se imitan de alguna manera, dibujándolas en su propia plataforma, diseñada específicamente para demostrar los números que necesitan los estafadores.

Intentan atraer a los clientes con la ayuda de la capacitación, invitando nada menos que a los comerciantes de petróleo. La educación, sin embargo, parece específica: no hay nada sobre el contenido y las condiciones de estudio, pero se ofrece de inmediato para abrir una cuenta real.

El programa de bonificación alienta a los clientes a desprenderse de su dinero más rápido y realizar transferencias más generosas. Los bonos ayudan a generar entusiasmo, pero en realidad, existen muchas restricciones en su implementación. Por el dinero real depositado, a los comerciantes desafortunados se les ofrecen envoltorios de caramelos: algunos puntos, que de hecho solo se pueden usar para comerciar, también son falsos. Aportando cada vez más dinero a los estafadores en busca de premios fantasmales. Nadie puede obtener o retirar dinero real aquí: los estafadores crearon el sitio únicamente para recaudar fondos para ellos mismos.

Tan pronto como el cliente deja de correr detrás de la zanahoria de la ganancia que cuelga frente a su nariz y quiere probarla ordenando el retiro de dinero, le esperan problemas. En lugar de pagos, intentarán extraerle cantidades adicionales: multas, comisiones, tasas, impuestos, etc. A una persona que deja de ser engañada y deja de pagar, los estafadores pierden interés. Y simplemente los bloquean para que no se quejen de su dinero y no se molesten.

Y con la resolución de disputas, simplemente envían. El «Acuerdo de Usuario» dice que los buscadores de la verdad son enviados a… Vanuatu. Una elección muy extraña para un «bróker suizo». Pero esto sucede a menudo si esculpe sus documentos a partir de piezas robadas de varias fuentes y es demasiado perezoso para corregir. Ni siquiera se les ocurrió una dirección específica para las apelaciones a Vanuatu. Los estafadores son muy perezosos y no quieren esforzarse una vez más. Especialmente para cosas sin sentido: después de todo, ni un solo estado en el mundo se molestará con estos pequeños estafadores con contactos ficticios.

Reseñas sobre Provinvest

La estafa es joven, su sitio web se lanzó en julio de 2020. Ya hemos discutido la calidad de la fabricación de un recurso de Internet. La estafa barata tuvo pocos clientes, lo que afectó el modesto volumen de comentarios.

Los estafadores estaban ansiosos por una campaña publicitaria a gran escala, y esto es bueno: menos personas lograron engañar.

Aquellos que están al menos mínimamente versados ​​​​en corredores y comercio solo pueden reírse de este sitio, que es una palmada en la rodilla. Solo los principiantes completos con falta de pensamiento crítico pueden caer en los trucos de estos criadores primitivos. Desafortunadamente, pocos de estos han sido encontrados.

Tenga en cuenta que desde octubre de 2020, aparecen las primeras críticas positivas tímidas. Probablemente, tres meses después del lanzamiento del recurso de Internet, los administradores se dieron cuenta de que se equivocaron y que la estafa no despega: llevan muy poco dinero y el negativo crece como una bola de nieve. Y decidieron gastar dinero en el tipo de comentarios pagados más baratos y primitivos. Este es un intento de nivelar la reputación y atraer nuevas víctimas al proyecto. De lo contrario, este sitio trajo menos de lo esperado, y es una pena abandonar el proyecto como un completo fracaso, habiendo robado a muy pocas personas.

Conclusión

A juzgar por las reseñas pagadas que aparecen, los estafadores están haciendo un último intento de activar el proyecto antes de reducirlo por completo. Esto no ayudará a una estafa barata con una leyenda agujereada, pero este equipo puede abordar el próximo proyecto con más diligencia. Por lo tanto, es importante poder reconocer a estos estafadores bajo cualquier disfraz.

Leer las investigaciones detalladas en el BrokerTribunal, donde analizamos en detalle una variedad de estafadores financieros, ayudará a practicar este asunto. Para contrastar con este proyecto barato, sugerimos leer una investigación sobre un proyecto de inversión fraudulento con pretensiones de elitismo: Saltar oro.