Broker Plaza Trade – estafas y esquemas de engaño

El comercio es una oportunidad sólida para obtener dinero fácil, que los estafadores utilizan activamente. Para encontrar un corredor honesto, debe intentarlo, pero los estafadores se han criado inconmensurablemente. Recientemente, a las filas de los estafadores se ha unido el recién llegado Plaza Trade, el sharashka recién acuñado está listo para robar a los comerciantes crédulos. Veamos cómo lo hace, y por qué señales determinamos que tenemos una raza típica, y no un corredor súper confiable.

Registro offshore «Plaza Trade»

Lo primero que llama la atención es el registro en una zona offshore, en las islas de San Vicente y las Granadinas. Este es un territorio con una regulación débil y una ausencia casi total de control estatal, lo cual es extremadamente conveniente para los estafadores, pero malo para quienes se enamoraron de ellos. ¿Por qué? Puede olvidarse de la búsqueda de justicia, si de repente el estafador se apropia del depósito del cliente. Por supuesto, puede demandar, pero solo en el territorio y de acuerdo con las leyes del estado insular.

Por cierto, no es el propio corredor de Plaza Trade el que está registrado en las islas de San Vicente y las Granadinas, sino la empresa International Finance Group MS Ltd, que es propietaria. El sitio enumera la siguiente dirección: Suite 305, Griffith Corporate Center, Kingstown, San Vicente y las Granadinas. Cuando ingresamos la dirección en la barra de búsqueda, resultó que toda una multitud de los mismos estafadores estaba registrada en esta dirección. Estos son algunos de ellos: Intrade.bar, HonorFx, TradeGF, etc.

Todo está claro con el registro, es hora de ocuparse de la licencia. Todo es simple aquí, no hay licencia. Para engañar a las víctimas potenciales, el estafador dice que trabaja de acuerdo con la ley de la Federación Rusa «Sobre el Mercado de Valores». ¿Cómo debería esto proteger a los clientes y ayudar a resolver los problemas de conflicto? ¡De ninguna manera! Quítate los fideos de las orejas y sigamos adelante.

Vejez

Los clientes confían más en los corredores experimentados, pero se ignora a los principiantes. Naturalmente, para atraer víctimas, los estafadores tienen que atribuirse años y contar historias sobre su experiencia y popularidad. Nuestro pícaro también decidió recurrir a una maniobra probada, pero ahí estaba. Verificamos y resultó que Sharashka abrió hace solo tres meses, en mayo de 2020. Fue durante este período que aparecieron referencias a la oficina en la red.

Comentarios sobre el corredor falso «Plaza Trade»

También a favor de la juventud del proyecto Lokhov hay una pequeña cantidad de reseñas al respecto en Internet. El estafador aún no ha tenido tiempo de heredar a gran escala, pero está en proceso, pronto aparecerán en la red cientos de denuncias de comerciantes robados. Si bien hay poco negativo, pero todavía está allí. Las revisiones mencionan con mayor frecuencia problemas con el retiro y el bloqueo de la cuenta, pero no superará tales quejas de un estafador, porque el acuerdo de usuario dice en ruso que el corredor tiene derecho a cerrar e incluso eliminar la cuenta del usuario en su propio criterio. Y esto está lejos de ser la perla más brillante de este documento; en general, hay muchas cosas interesantes en él.

«Izum» en el acuerdo de usuario

Si no se ha molestado en leer este documento de cabo a rabo, prepárese para sorpresas desagradables. La primera es que el estafador puede realizar cualquier manipulación con el dinero que se almacena en las cuentas de los comerciantes. Puede cancelar cualquier transacción del cliente, bloquear el saldo de la cuenta e incluso retener completamente los fondos, tanto ganados como depositados. The Sharper, por supuesto, promete devolver el depósito inicial, pero no podemos creer sus palabras.

Yendo más allá, el corredor se jacta de un poderoso programa educativo, además, después de completar la capacitación, los estudiantes aprueban los exámenes y reciben certificados de comerciante. Y todo estaría bien, pero en el acuerdo de usuario mencionado anteriormente hay una cláusula que dice que la empresa no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas sufridas por los clientes debido al hecho de que «confiaron en cualquier información proporcionada por la empresa». Pero, ¿qué pasa con la ayuda de analistas profesionales, que se proporciona en un formato diferente para cada cuenta comercial? Es simple, los llamados analistas pueden dar consejos a las víctimas sobre cómo hacer operaciones perdedoras y no obtendrán nada por ello.

Además, más interesante. La oficina de Lokhov puede cerrar en cualquier momento y no está obligada a notificar esto a sus clientes con anticipación. Tenga en cuenta que el estafador hace todo sin previo aviso, de repente. Por cierto, los motivos de la terminación de las actividades se describen en el documento, pero de manera muy vaga. He aquí uno de ellos: la ocurrencia de circunstancias que están fuera del control de la empresa matriz, y también van más allá de su responsabilidad. Cuáles son esas circunstancias sigue siendo un misterio.

Si al estafador le parece que el cliente viola los términos de este documento o sus acciones contradicen las reglas del sitio, bloqueará su cuenta sin dudarlo, nuevamente, sin previo aviso y procedimiento. Al mismo tiempo, el desafortunado corredor se reserva el derecho de cambiar las condiciones indicadas en el acuerdo cuando lo desee y sin notificar a los usuarios. ¡Resulta interesante!

Si estudia cuidadosamente el acuerdo de usuario, puede ver todo un arsenal de esquemas que el estafador opera para obtener el dinero de las víctimas. Todavía le recomendamos que dedique tiempo y lea el documento anterior, porque al registrarse, automáticamente acepta lo que está escrito en él, y en cuyo caso el estafador definitivamente se lo recordará. Además, al registrarse, acepta los términos del documento «Advertencias de riesgo», que establece en texto sin formato que no debe invertir en fondos comerciales que no está listo para perder.

Esquemas de divorcio de la estafa Plaza Comercio

El estafador está dispuesto a todo para conseguir el dinero de sus clientes, pero primero necesita atraer a estos mismos clientes. ¿Cómo lo hace? Los consultores de Sharashka escriben a las posibles víctimas en las redes sociales. Si mencionó el comercio al menos una vez en su página o le gustó una publicación sobre este tema, prepárese para ser atacado por mensajes.

Además, el estafador persigue a las víctimas en foros temáticos. Él está más interesado en los comerciantes que tienen poca experiencia y los principiantes absolutos. Los consultores les dan un enlace al sitio y los invitan a registrarse. Naturalmente, no prescinde de promesas de fabulosas ganancias.

El estafador tiene a su disposición una base de datos telefónica de clientes, los asesores hacen llamadas telefónicas y encuentran a los que pueden criar. Llamar significa un ataque diario, del cual es imposible esconderse, excepto para cambiar el número de teléfono. Las víctimas potenciales son «chirriadas» sobre las condiciones comerciales elegantes, las ganancias increíbles y los empleados serviciales de la oficina de corretaje que están listos para «ayudar» con consejos en cualquier momento.

En cuanto a esto último, es cierto. No en vano se presenta un analista para cada cuenta, pero no crea que velará por sus intereses. Los analistas hacen todo lo posible para que los clientes drenen los depósitos. Distribuyen activamente consejos «útiles», y cuando la cuenta de la víctima se restablece a cero debido a otra transacción fallida, desaparecen, dejan de responder llamadas y mensajes. Buscar justicia es una tarea inútil, ya que hay una cláusula en el acuerdo de usuario que establece que el corredor no es responsable de la información que proporciona. Ya hemos escrito sobre esto más arriba.

problemas de retiro

Al igual que otros delincuentes, Plaza Trade no permite que los clientes retiren dinero de sus cuentas. Y estamos hablando no solo de ganancias, sino también de fondos de depósito. ¿Cómo justifica la negativa? En algunos casos, una cuenta no verificada se convierte en un obstáculo para el retiro. Hay quejas en la red de las víctimas del estafador, que dicen que incluso después de subir una foto de pasaporte, todavía es imposible retirar dinero.

Otra razón para negarse a retirar son las bonificaciones, o más bien, el incumplimiento de la condición del corredor con respecto al volumen de negociación. No se indica exactamente cuántas veces necesita «desplazar» los fondos de bonificación junto con los fondos de depósito, pero créame, esta tarea está más allá del poder de cualquiera. El estafador vende bonos deliberadamente, por supuesto, con un pretexto plausible, para que luego haya una razón para rechazar el retiro. Pero a veces un estafador ni siquiera necesita un motivo, arrasa descaradamente la cuenta de la víctima y se despide de ella sin remordimientos.

Conclusión

Plaza Comercio – la oficina de ladrones, que ni siquiera se molestó en conseguir un sitio web decente, entrega a los clientes cosas baratas creadas por escolares. Este es el primer momento que caracteriza al corredor no desde el mejor lado. Y si tenemos en cuenta todos los hechos anteriores: falta de licencia, registro en el extranjero, caos total en el acuerdo de usuario, entonces se vuelve obvio que tenemos un ladrón común que se hace llamar corredor internacional.