Broker Nfian – estafas y esquemas de engaño

¿Por qué hay tantos corredores fraudulentos en la red? Porque la demanda de servicios de corretaje está creciendo rápidamente, pero, desafortunadamente, no todos los comerciantes potenciales se molestan en verificar los centros de negociación y caen en las trampas de los estafadores. Es por esta razón que verificamos a los corredores y le decimos cómo atraen a las víctimas y qué esquemas de divorcio utilizan. Hoy hablaremos de otra campaña de un día que pretende ser un corredor confiable. ¡Conoce a Nfi! Esto proviene de un clan de estafadores que, a pesar de su juventud, ya ha logrado recopilar una gran cantidad de críticas negativas. Antes de conocer a nuestro héroe, conozcamos a sus hermanos.

Los estafadores que lanzaron la estafa de Nfian dieron lugar a más de una docena de proyectos de estafa. Entre ellos se encuentran sharagi tan conocidos como e-LiquidCentral, Webtimeinc, LiquidDeposit, HE-Llc, QuNea, FC-Ltd, etc. Los estafadores no se molestaron en desarrollar diferentes diseños para sus sitios fraudulentos, sino que simplemente los eliminaron de acuerdo con una sola plantilla, lo que nos permitió establecer el parentesco.

Las leyendas de todos los hermanos estafadores también se inventan según un escenario, por lo tanto, hecho por hecho, revisando la leyenda de nuestro héroe, mostraremos cómo se disfrazan sus clones.

Comprobación de la dirección de registro del corredor

La empresa propietaria de Nfian no está representada en el sitio, así que comencemos a verificar la leyenda de la dirección de registro del corredor: Agios Solonas Street, 6 9526 Larnaca. Esto es Chipre. La verificación con el servicio de Google Maps mostró solo una coincidencia parcial de la dirección, es decir, es falsa.

Para finalmente asegurarnos de que el corredor miente sobre el permiso de residencia chipriota, decidimos buscarlo en el registro de personas jurídicas del estado insular. Por supuesto, la empresa llamada «Nfian» no estaba allí. No pudimos establecer el lugar real de residencia del estafador. Es posible que los estafadores registraran a sus hijos a través de Internet; este es un esquema común entre los estafadores.

Licencias Nfian falsas

A los corredores «negros» les gusta atribuirse licencias inexistentes, pero nuestro héroe ha superado a todos, en su sitio web se indica que tiene hasta seis licencias. En el pie de página del sitio hay información sobre tres licencias emitidas por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, la Comisión de Servicios Financieros de la República de Mauricio y la Comisión de Servicios Financieros Internacionales. Incluso se indican números de documentos, pero esto no significa que realmente existan. La auditoría mostró que ni CySEC, ni IFSC, ni FSC emitieron licencias a Nfian.

Otros reguladores financieros se mencionan en el bloque “Acreditaciones y licencias”, pero no se indican los números de documento. Aquí estamos hablando de los reguladores financieros de Austria, cuyo nombre los delincuentes no se molestaron en escribir correctamente, Australia y Malta. Naturalmente, ninguno de los licenciantes enumerados dio permiso a nuestro héroe para actividades financieras. Pero la presencia de incluso las seis licencias enumeradas anteriormente no jugaría ningún papel para los rusos. Si un corredor presta sus servicios en el territorio de la Federación Rusa, debe tener una licencia del Banco Central. Naturalmente, no se menciona la presencia de este documento en el sitio. La auditoría confirmó que el regulador financiero ruso no emitió una licencia a Nfian.

El corredor enumera las siguientes empresas como proveedores de liquidez:

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  agregador de cuotas;

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  J.P. Morgan;

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  Goldman Sachs.

Estas son compañías de fama mundial con una sólida reputación que ciertamente no quieren tratar con un corredor falso que miente sobre su registro y se atribuye licencias inexistentes.

Comprobación de la edad y la popularidad del corredor

Nuestro héroe, como todos sus hermanos, lleva más de cuatro años trabajando. Esta es la cifra indicada en el sitio, pero esto no significa que sea real. De hecho, Nfian funciona desde finales de octubre de 2021. Los estafadores alquilaron un dominio registrado en 2016, pero antes de la fecha indicada anteriormente, pertenecía a otros propietarios.

En cuanto a la popularidad, los estafadores también exageraron, atribuyendo casi 40.000 clientes a su descendencia. En realidad, el tráfico en el sitio del estafador es mucho más modesto: aproximadamente 1780 visitantes por mes. A favor de nuestra versión de la modesta popularidad del corredor Nfian, también habla la falta de revisiones al respecto en la red.

El sitio web de un corredor con un diseño primitivo puede impresionar solo a aquellos que comienzan su viaje comercial, es para ellos que los estafadores crearon su creación. Los comerciantes experimentados verán inmediatamente inconsistencias y mentiras banales. Así cuenta el bróker su historia, que supuestamente comenzó en 2018, pero sabemos que en 2018 aún no existía. El bróker habla de actividades legales y de la total seguridad del dinero del cliente, pero esto es otra mentira, porque no tiene licencias ni proveedores de liquidez.

El corredor brinda soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, sin descansos ni fines de semana, y ofrece llamar a un número de teléfono inexistente y escribir a una dirección de correo electrónico falsa.

El sitio web de la estafa dice que las condiciones comerciales son favorables para los comerciantes, pero las condiciones en sí mismas se presentan de manera superficial y no se trata de proporcionar una terminal comercial en absoluto. Solo se indica que la plataforma es conveniente y se puede utilizar para operar desde un teléfono móvil. Si el corredor guarda silencio sobre el nombre de la terminal comercial, entonces algo anda mal aquí. Como regla general, en tales casos, los estafadores entregan a los clientes una terminal de su propia producción, que está bajo su control total. Esto también se aplica a las cuentas de los clientes. Entiende que con tales datos iniciales, no será difícil convertir esquemas fraudulentos. Hablaremos de esto en el siguiente bloque, y ahora notamos que los estafadores convierten todos sus esquemas con la ayuda de un acuerdo de usuario. Al registrarse en el sitio, los clientes aceptan automáticamente los términos de este documento, a veces sin siquiera leerlo. Y vale la pena

Por ejemplo, el documento dice que el corredor tiene derecho a cambiar los términos del acuerdo de usuario sin notificar a los clientes al respecto, mientras que el sitio web dice algo más. Una de las ventajas del corredor es la total transparencia de la interacción con los clientes, les notifica de inmediato cualquier cambio en las condiciones comerciales y los términos de cooperación, lo que claramente contradice lo que está escrito en el acuerdo de usuario. Y esta no es la única incoherencia.

Entonces, los autores de la estafa de corretaje prometen a sus clientes la ayuda de expertos experimentados representados por consultores y analistas. Están diseñados para ayudar a los comerciantes a crear sus propias estrategias comerciales y hacer negocios rentables. Pero el acuerdo de usuario dice que el corredor no es responsable de las recomendaciones que brinda a sus clientes y las pérdidas en las que pueden incurrir como resultado de su aplicación. Vale la pena señalar, por si alguien más no entendió, los analistas y consultores del corredor vigilan solo sus intereses, porque los mismos estafadores que crearon la estafa de Nfian juegan su papel.

Esquemas de fraude «Nfian»

Los ladrones no se molestan en desarrollar esquemas fraudulentos, sino que utilizan aquellos que ya han sido probados por los predecesores de nuestro héroe. Para atraer a las víctimas, los estafadores crean páginas falsas en las redes sociales, atraen a quienes les gustan a comunicarse y comienzan un cuento de hadas sobre el comercio rentable, estafándolos para que abran al menos un depósito mínimo. Y luego todo va según lo planeado: un divorcio para una reposición más decente, la solicitud de retiro de un cliente y el bloqueo de la cuenta. Una cuenta puede ser baneada por varias razones:

• 
  

  el cliente supuestamente violó las reglas de uso del sitio;

• 
  

  el cliente es presuntamente condenado por fraude;

• 
  

  el dinero que el cliente depositó en la cuenta fue presuntamente obtenido de manera deshonesta.

Para extorsionar a la víctima con más dinero, los estafadores los obligan a pagar una tarifa de retiro, a menudo esta cantidad supera el 15% del monto retirado. Además de la comisión, los estafadores pueden exigir el pago de impuestos y otras tarifas incomprensibles.

última palabra

El joven estafador aún no ha recibido críticas negativas, pero esto es cuestión de tiempo. Tan pronto como los clientes que confiaron su dinero al corredor falso de Nfian se dan cuenta de que han sido engañados, las quejas inundarán la red. Y nuestra tarea es minimizar el número de víctimas diciendo la verdad sobre el corredor, lo cual hicimos. ¡Esté atento, no caiga en la trampa de los estafadores, creyendo en cuentos de hadas sobre el comercio rentable con un corredor autorizado!