Broker MoneyBackExpert – esquemas de fraude y engaño

A menudo, los comerciantes robados por los corredores son robados dos veces: las empresas de contracargos sin escrúpulos se benefician de las víctimas que recurrieron a ellos. Toman el anticipo que el cliente hace por el contracargo y lo devuelven. Desafortunadamente, ahora hay muchas compañías de contracargos fraudulentas. Algunos están llenos de críticas negativas y desaparecen, otros aparecen. Hoy le presentaremos otra oficina de Lokhov, que está construyendo un bufete de abogados sólido con muchos años de experiencia. ¡Experto en devolución de dinero! Empecemos el análisis de la oficina con su antigüedad e historia.

historia de ficción

Los estafadores han trabajado duro para crear su propia reputación, inventaron una larga historia con empresas extranjeras, lo que debería aumentar el grado de respeto por MoneyBackExpert. Los fundadores de este sharaga son supuestamente Anton Smelsky y Nikita Kaverin. Según la leyenda, son abogados en derecho financiero internacional egresados ​​de Stanford College. Estos dos abogados fundaron la asociación legal Yokko Law LLP en 2006.

Esta asociación salvó literalmente a cientos de inversores después del colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York en 2007. En total, se declararon 138 casos completados con éxito para la devolución de fondos. ¡En general, todo esto es una completa mentira! No había ni hay ninguna empresa Yokko Law LLP, de lo contrario habría habido al menos alguna mención de ella en la red, porque llevó a cabo muchos casos de alto perfil relacionados con la divulgación de fraude bursátil.

En 2010, la ficticia Yokko Law LLP se asoció con otra empresa ficticia llamada LawTrust Management UK. Según la leyenda, trabajaron en conjunto solo en los países de EE. UU. y la UE y disputaron más de 100,000 transacciones. En teoría, la fama de tales héroes debería retumbar en Internet y llegar incluso a Rusia, pero no hay información sobre LawTrust Management UK en la red. Además, ¡una empresa con ese nombre no existe en absoluto! Como se mencionó anteriormente, todo esto es una fantasía enfermiza de los estafadores.

La leyenda no termina ahí. En 2010, la Compañía de Negocios Internacionales ingresa a la arena; bajo este nombre, supuestamente se registran los sharashkas unidos. De hecho, esta es otra empresa ficticia que ha logrado un gran éxito, sin embargo, también ficticia.

En 2015, supuestamente se abrió una oficina en el Reino Unido, en Londres y luego en la capital de Estonia. Aquí es donde termina la historia, MoneyBackExpert no aparece en absoluto, por lo que se desconoce cómo apareció este sharaga. Parece que simplemente se olvidaron o los estafadores arrancaron esta leyenda pretenciosa de otra empresa y se olvidaron de cambiar los nombres.

Edad falsa «MoneyBackExpert»

El sitio web afirma que la empresa ha estado operando durante más de cinco años. Es decir, apareció en 2015. Cierto o no, la prueba lo demostrará.

De hecho, el dominio que alberga el sitio web de la oficina se registró en diciembre de 2019. Es decir, el estafador se atribuyó años extra y solo tiene 10 meses. No es de extrañar que prácticamente no haya referencias a la oficina de Lokhov en la red. Los estafadores crean deliberadamente una reputación para sus descendientes como una empresa conocida, cuyos servicios son utilizados por miles de personas para impresionar a las víctimas potenciales. Esto hace posible crear una imagen de una organización confiable de contracargos en la que se confía. Pero arruinaremos la reputación del ladrón. El hecho es que no mucha gente visita el sitio de la estafa, solo 60 personas al día. No es un hecho que todos los visitantes dejen solicitudes de devolución de cargo, entonces, ¿de cuántos miles de clientes podemos hablar?

Además, el estafador asegura que clientes de diferentes países del mundo recurren a él. Sirve a rusos, estadounidenses, alemanes, etc. Todo esto es una mentira descarada. La auditoría mostró que solo los residentes de Rusia usan sus servicios, e incluso entonces no por su propia voluntad, son atraídos por manipulaciones, pero hablaremos de eso más adelante.

Registro y afiliados MoneyBackExpert

No hay información exacta sobre el registro del estafador en el sitio, ya sea que esté «registrado» en el Reino Unido o en Estonia, no está claro. Pero en la sección «Contactos», se presentan las direcciones de las sucursales. Hay dos: uno en Estonia, ubicado en AH Tammsaare tee 47, office 4068, 6th floor, building 2 11316 Tallinn, el segundo en Londres. Dirección: 46-48 E, Smithfield, Whitechape, Londres, E1W 1AW, REINO UNIDO.

¿Qué se puede decir? En cuanto a la dirección de Estonia, Tammsaare tee 47 existe, es un centro de negocios, pero no hay oficina con el número anterior en el edificio. Hay una cosa más: casi la misma dirección aparece en el sitio web de otra estafa que se hace llamar Spectrum chargeback company. También tiene dos sucursales: en Estonia y en el Reino Unido. ¿Coincidencia? ¡No! Lo más probable es que ambos sharashkas hayan sido creados por la misma pandilla de estafadores. Por cierto, sus sitios son similares.

Si hablamos del número de teléfono con el código británico +44, que se encuentra en la misma sección «Contactos» para comunicarse con los clientes, se debe tener en cuenta que la mayoría de las veces los estafadores llaman desde este número. Además de este número, también hay un número con el código estonio. Lo más probable es que ambos números propuestos sean ficticios. Solo se necesitan para crear una imagen, es poco probable que los clientes verifiquen si están trabajando o no, porque, como ya hemos descubierto, solo los rusos recurren a la empresa en busca de ayuda.

También hay un punto interesante en esta ocasión, la empresa tiene clientes de Rusia, y las oficinas están ubicadas en Tallin y el Reino Unido, no hay oficina en la Federación Rusa, pero el sitio web indica que será pronto. ¡No importa cómo! En cuanto a las oficinas en el extranjero, se inventan para crear la imagen de una empresa internacional.

Actividades fuera de la ley

Si cree que la empresa tiene una oficina de servicio al cliente en el Reino Unido y Estonia, entonces debe tener permiso para operar de las legislaturas de estos países. Por supuesto, el sharashka fraudulento no tiene ningún permiso, funciona ilegalmente, no está controlado por nadie, por lo tanto. en consecuencia, nadie puede responsabilizarla.

Esquema de divorcio “MoneyBackExpert”

El estafador busca víctimas potenciales en foros y sitios web dedicados al comercio, y también atrae a los clientes con la ayuda de anuncios. Él está interesado en los comerciantes sin experiencia que han sufrido de corredores fraudulentos. El ladrón los atrae a su sitio y los convence de una consulta gratuita, durante la cual los gerentes cuentan historias asombrosas de rescate de víctimas que fueron robadas por corredores deshonestos.

Por cierto, como asegura el ladrón, el número de contracargos realizados con éxito por él es del 89,5%. Es con esta figura que impresiona a las víctimas potenciales, así como con las historias de un equipo increíblemente fuerte, que consta de abogados experimentados dirigidos por fundadores que se graduaron de una universidad estadounidense. En general, el estafador trata de impresionar lo mejor que puede. Y a veces lo consigue.

Como garantía ofrece el pago a posteriori, es decir, si el contracargo fue exitoso, el cliente paga un cierto porcentaje del monto del reembolso, y si no, no paga. En primer lugar, el monto de la remuneración no se indica en el sitio. En segundo lugar, cuando la víctima acepta los servicios de Sharaga, se le impone una condición: para iniciar un reembolso, es necesario realizar un pago por adelantado, cuyo monto se establece para cada cliente individualmente, según su cumplimiento y situación financiera.

La historia siempre termina de la misma manera: el estafador se lleva el anticipo y manda al cliente al carajo. Los gerentes dejan de comunicarse, es inútil escribir al correo. Quejarse ante la policía tampoco tiene sentido.

Opiniones sobre MoneyBackExpert

En Internet, prácticamente no hay reseñas sobre el personaje principal de la investigación de hoy. Pero las reseñas en su sitio web son, por supuesto, positivas. Además, en la sección “Cuidado con los estafadores”, el estafador refuta los comentarios negativos que supuestamente se dejaron sobre él en la red en uno de los foros temáticos.

Se desarrolló toda una epopeya, cuyo propósito era llamar la atención de los estafadores una vez más sobre su oficina de Lokhov y mostrarla de la mejor manera. Pero no se deje engañar por lo que escribe el estafador en su sitio web. La mayor parte de la información presentada no tiene nada que ver con la realidad.

Conclusión

«MoneyBackExpert» es una oficina de ladrones que inventó una leyenda fabulosa para sí misma, atribuida una experiencia colosal y clientes inexistentes. ¡Nunca puedes confiar en ella!