Broker Leorate – estafas y esquemas de engaño

Reponemos nuestra colección de estafadores con una copia de Leorate. Los estafadores están tratando de mantenerse al tanto de las tendencias actuales en las estafas comerciales y han comprado un software especial para simular el comercio. Y también intentaron desarrollar una leyenda plausible que pueda resistir una prueba superficial. Pero le mostraremos cómo llevarlos al agua limpia.

Comencemos el informe estudiando la información que el lokhovozka informa sobre sí mismo. El sitio web leorate.com establece que la empresa matriz es LEO ADVISORS LIMITED. Incluso tiene una dirección legal, pero no en ningún lado, sino en el Reino Unido, esta: Flat 3 Sheldon House, Baltic Place, Londres, Inglaterra, N1 5AQ. Google Maps confirma que el edificio con ese nombre propio está en esa dirección, pero eso no significa que el corredor tenga algo que ver con eso.

Comprobación de la licencia. Las empresas tienen derecho a realizar actividades financieras en el campo legal solo después de obtener una licencia de corretaje del regulador estatal. En el Reino Unido se llama Financial Conduct Authority, aquí en esta ayuda uno puede apreciar las demandas draconianas que impone a los titulares de licencias. Tasa Leo asegura su origen británico, pero el tema de las licencias calla. Y esto significa que una empresa puede prestar servicios de corretaje exclusivamente de forma ilegal, y esto es cierto para cualquier país del mundo.

Esas no son todas las cosas interesantes que puede desenterrar al estudiar los datos de la empresa. El pie de página de leorate.com menciona el número 10539364, similar al número de registro. El formulario del certificado de registro en sí no se publica en el sitio, pero en Inglaterra se mantiene un registro abierto de entidades legales, en el que puede realizar consultas. Guau, LEO ADVISORS LIMITED está registrada en el Reino Unido con este número de registro, ya en 2016. Además, la dirección legal es la misma que se indica en leorate.com. Sin embargo, dada la falta de una licencia de corretaje, todo esto es demasiado bueno para ser verdad.

¿Cuál es el secreto? El hecho de que los estafadores simplemente robaron los datos de una empresa inglesa real, de alguna manera recogiendo algo sobre consultoría financiera del registro de personas jurídicas. La real LEO ADVISORS LIMITED se dedica a servicios de consultoría, contabilidad y también alquila bienes inmuebles, pero no presta servicios de corretaje.

Esconderse detrás de los datos legales de una empresa de la vida real es una decisión inteligente. Gracias a esto, la leyenda pasa una verificación superficial de la coincidencia de la dirección, el número de registro y el nombre en el registro de personas jurídicas. Pero el a fondo revela que estos datos son robados.

Plataforma de estafa «Leorate»

En principio, un corredor inexistente no es capaz de llevar transacciones al mercado interbancario. Pero si toma el dinero y no respalda la leyenda del comercio, los ingresos se limitarán en el mejor de los casos al primer depósito y también se convertirán en el último. Los estafadores siempre quieren atraer más dinero, pero ¿cómo convencer a la gente de que siga invirtiendo si la empresa no tiene operaciones reales?

La solución para los estafadores la ofreció el mercado negro. Durante varios años, ha estado ejecutando plataformas comerciales especiales diseñadas para engañar a las personas. Parecen reales, se parecen visualmente al MetaTrader clásico de videos de entrenamiento y capturas de pantalla familiares para todos los principiantes. El software responde a las pulsaciones de botones, crea gráficos coloridos a pedido y, en general, se comporta como si fuera real.

En realidad, esas pocas plataformas de estafa que se venden en el mercado negro tienen un sesgo visual bajo el MT, pero los creadores de Leorate decidieron desarrollar esta similitud en otra ventaja. En la captura de pantalla se muestra una afirmación muy descarada de que la terminal local es una «plataforma MT4 añadida y mejorada».

De hecho, el fabricante oficial lanzó MetaTrader 5 como uno mejorado. Y Leo Rate no especifica lo que piensa sobre el producto de fabricación propia de una empresa competidora, que tomó y utilizó el software de otra persona como base para su propio producto. Dado que esto no es más que una estratagema publicitaria, y el verdadero desarrollador de los estafadores de un día de la pequeña ciudad, en principio, no rastrea, el calibre no es el mismo.

Tarifa Leo tiene todas las características de un terminal falso. A la víctima se le permitirá ver la plataforma solo después de colgarle fideos en las orejas de manera profesional, registrarse y depositar dinero. Por lo tanto, ella no podrá sospechar que algo andaba mal de antemano y salirse del apuro.

Esquema de divorcio LeoRate

¿Cómo se cría en plataforma controlada? Para atraer inversiones adicionales del cliente, para empezar, pueden obtener ganancias para él. Alentado por el primer éxito, es más fácil persuadir a una persona para que no se apresure a retirar dinero, sino que, por el contrario, aumente el depósito para alcanzar el siguiente nivel de ganancias.

Mientras la víctima esté dispuesta a pagar y no intente realizar un retiro, se mantendrá la ilusión de una operación exitosa. Pero tan pronto como el comerciante comienza a ordenar persistentemente el retiro de dinero de la Tasa Leo, la ilusión agradable se derrumba.

La plataforma de estafa es la base de un divorcio, pero no todo lo que los estafadores han preparado para sus víctimas. Después del pan de jengibre de la ganancia imaginaria, los látigos preparados entrarán en acción. Es necesario exprimir de alguna manera el dinero de un cliente que ha dejado de enviar transferencias y pide retiros con urgencia.

Para la etapa final del divorcio, Leorate se preparó para chantajear al cliente con los fondos ya invertidos. El documento Conozca a su cliente prevé un escenario en el que la víctima es falsamente acusada e intimidada con responsabilidad por abuso e incluso financiamiento de organizaciones terroristas. Esto es solo un método de presión moral y una razón para bloquear la cuenta: en principio, no interesa la verdad de las acusaciones de los estafadores, solo un pretexto.

La víctima es bloqueada de su cuenta, intimidada y luego se le da un rayo de esperanza. Aseguran que se puede descongelar la cuenta y retirar el dinero, pero primero hay que pagar. La fantasía de los estafadores es inagotable: las demandas de honorarios, comisiones y pago de impuestos serán interminables. Hasta que el cliente agote por completo sus posibilidades financieras. No te dejarán retirar dinero de Leorate, y no hay dinero en la cuenta del cliente. Los pícaros los robaron después de cargarlos, y todo lo que sucede en su plataforma de títeres no es más que una ilusión con números pintados.

Opiniones sobre Tarifa Leo

Son muy pocos, aunque el historial de verificación de nombres de dominio por parte de Whois muestra la creación de leorate.com en octubre de 2020. Estamos escribiendo esta investigación en agosto de 2021: en 10 meses, el estafador debería haber estado lleno de comentarios, pero no fue mencionado en Runet hasta hace muy poco.

Probablemente, los estafadores están ejecutando varios proyectos en paralelo. Y este sitio se llenó, pero se mantuvo en reserva. El recurso en línea de un corredor no sirve como un cebo clave para los estafadores: las llamadas en frío son el primer violín en la búsqueda de víctimas. Si los estafadores telefónicos experimentados logran interesar a una persona en la perspectiva de ganar dinero con el comercio, entonces la víctima ya calentada es conducida al sitio.

Dmitry, quien sufrió la estafa de Leorate, da testimonio de este esquema para atraer víctimas. En su revisión, escribe sobre una llamada en frío, durante la cual se convenció de intentar ganar dinero con el comercio. Dmitry no entendió el tema, pero aceptó intentarlo con la ayuda de mentores experimentados. Como resultado, simplemente perdió dinero en la empresa y fue bloqueado.

Los estafadores, al parecer, reconocieron a la segunda víctima como más monetaria: con ella llegaron a la etapa de extorsión de comisiones y seguros. Después de negarse a pagar otra solicitud, la cuenta se restableció a cero y el cliente fue bloqueado.

Conclusión

Leorate es una estafa innegable que utiliza software de trampa y tiene la audacia de derivarlo directamente de MetaTrader4 para darse peso.

Los estafadores hicieron todo lo posible con la leyenda, dándole credibilidad al asignar los datos de una empresa de la vida real LEO ADVISORS LIMITED, que no tiene nada que ver con el estafador y se utiliza como tapadera.

Los estafadores que persiguen el dinero de otras personas muestran ingenio, por lo que una verificación exhaustiva de los datos sobre el corredor, el estudio de revisiones reales y revisiones de expertos no pierde relevancia.