Broker DealOfficials – esquemas de fraude y engaño

No, el equipo de BrokerTribunal no comenzó a trabajar como guionista de Bollywood y en la historia de los gemelos separados en la infancia. DealOficiales y Fondos MLP no hay nada romántico, solo la codicia de los estafadores. Sin embargo, el caso es interesante e instructivo, por lo que lo invitamos a conocer los detalles.

Spoiler: el asunto no se limitó a dos corredores de clones, la familia resultó ser muy numerosa. Ahora hablemos sobre el trabajo de esta banda de estafadores en detalle y de manera concluyente.

Verificación de información sobre «Dial Officials»

Este es un paso necesario que le permite exponer a la mayoría absoluta de los estafadores. El truco consiste en no confiar en la información proporcionada por el corredor y verificarla dos veces con fuentes expertas o al menos independientes en las que los creadores del sitio web dealofficials.com no puedan influir.

Comencemos con la dirección Agias Filaxeos 145, Limassol 3083. Se verificaría con el certificado de registro y luego, a su vez, con los registros de personas jurídicas del país. Pero el formulario de registro y, en general, al menos algún documento no se encuentra en todo el sitio web dealofficials.com. Y esto en sí mismo es una fuerte alarma.

En ausencia de documentos disponibles, al menos puede utilizar una búsqueda en Google Maps: a menudo tienen fotografías recientes de calles y edificios. La casa en la dirección indicada en Limassol realmente existe, solo que es un pequeño edificio de un piso en el que se encuentra una tienda de neumáticos para automóviles. A partir de la encuesta de 2021, no hay adiciones, extensiones ni letreros de la oficina de un corredor internacional en la casa. Los autores de «Dial Officials» se cubrieron con la dirección de otra persona, y las empresas decentes no hacen eso en principio.

Es igualmente importante comprobar la autenticidad de las licencias del corredor, sin las cuales, en principio, no puede prestar servicios financieros legales. Tampoco hay formularios de estos documentos, pero en el pie de página del sitio hay varias licencias supuestamente emitidas por reguladores estatales de tres países: el propio Chipre, donde la empresa parece vivir en una pequeña tienda de neumáticos, y por alguna razón Mauricio y Belice.

Con cualquier licencia, solo hay un curso de acción que ayudará a identificar una falsificación. Esto es para ir al sitio web del regulador oficial y asegurarse de que realmente emitió dicho documento, y a esta empresa en particular (de lo contrario, algunas personas roban los formularios reales de otras personas, donde reemplazan el nombre de una empresa de buena fe con su propio en un editor de fotos). Todo esto es gratis y en un par de clics, a través del cuadro de búsqueda, que cada regulador estatal mantiene en un lugar destacado solo para tal caso. Para que todos los que quieran separar a los licenciados decentes de los impostores, no se comuniquen con estos últimos y luego no superen la estructura estatal con quejas sobre su falso patrocinio.

Los expertos de BrokerTribunal pueden mostrar por qué en este caso todas las licencias son falsas a primera vista. Pero le recomendamos que utilice esta técnica no antes de comprender completamente los sistemas de regulación financiera en diferentes países. Verificar los números y nombres de las empresas en los sitios web de los reguladores es más confiable.

Notamos que para obtener un permiso para servicios financieros de Belice y Mauricio, uno necesitaría tener oficinas completas en ellos, cuyas direcciones no funcionaron en Dial Officials. Y la licencia del sistema de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre con el número 257/44 solo se pudo obtener en 1944, pero todavía no había comercio por Internet. Los ladrones no entendían el sistema de numeración de licencias de CySEC y es por eso que lo arruinan tanto. Sin embargo, su divorcio está dirigido a personas que, en principio, solo han oído algo de soslayo y nada más.

Además, es necesario verificar la experiencia real del proyecto y aquí el servicio whois y servicios similares que brindan el historial del nombre de dominio ayudarán al comerciante. Mostramos en la captura de pantalla que dealofficials.com ya se creó en 2015, y no en 2018, que el estafador se atribuyó a sí mismo como el año en que se fundó la empresa. Pero aquí todo es simple: los estafadores alquilaron un nombre de dominio con un kilometraje durante un año, y antes de eso, otros usuarios lo tomaron para conducir. El recurso se llenó con información para un corredor de estafa solo antes del 4 de agosto de 2021. No hay menciones del proyecto en la red anteriores a 2021. Pero eso no es todo lo interesante que nos dirá esta captura de pantalla.

Deal Officials y MLP Funds son gemelos separados

Fíjate en el número de teléfono con el que se alquiló el nombre de dominio de nuestro demandado para poder crear un broker. En la captura de pantalla, resaltamos la línea Teléfono de contacto de abuso del registrador: 480-624-2505.

Un corredor iluminó el mismo número, como se muestra en una consulta a los motores de búsqueda. no comercializado, que ya ha sido incluido en nuestra colección de estafadores. Y, lo que es aún más interesante, con un alquiler de dominio anual para el broker MLP Funds. Compare la captura de pantalla de verificación del nombre de dominio de mlpfunds.com con la anterior. El número de teléfono utilizado durante el registro es el mismo, pero la fecha de renovación difiere en tres días: 4 y 7 de agosto de 2021, respectivamente. Los estafadores también necesitan un fin de semana, incluso si todo el trabajo de un diseñador es llenar cada uno de los sitios alquilados con las mismas plantillas listas para usar.

La afinidad de los proyectos revela muchas características comunes, entre ellas:

• 
  

  el mismo diseño de los sitios,

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  un conjunto de 3 licencias falsas de exactamente los mismos países,

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  textos idénticos de los contratos de los clientes,

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  terminales supuestamente exclusivos con una descripción en copia carbón,

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  3 cuentas comerciales con umbrales de entrada de 150, 1 mil y 10 mil USD, etc.

Al menos puede comparar pies de página con datos de licencia incómodos. Exactamente las mismas partes de los sitios dan otros clones de la misma banda de estafadores: InvertirSwift, LSP LLC, InvertirIpLine, Disponibilidad, Timstep, BeneficioFife, único. Para el registro, los delincuentes usan diferentes teléfonos e intentan identificar de alguna manera a sus estafadores, pero resulta regular.

Por lo general, intentan lanzarlos a la red de forma paulatina, pero este par de gemelos fue enviado a recolectar dinero de los comerciantes en un doblete, con expansión en cuestión de días. Quizás los estafadores estén tratando de ahorrar dinero para las vacaciones de Año Nuevo, cuando su principal público objetivo, los comerciantes en el espacio postsoviético, tendrán poca actividad.

Esquema de divorcio dealofficials.com

Se puso en marcha, así como la producción de sitios. Los proyectos utilizan activamente un software especial para crear la ilusión de comercio.

La descripción de la plataforma para Deal Officials y sus gemelos es la misma, por lo que los estafadores han logrado ahorrar dinero. Una vez compraron una terminal de estafa especial en el mercado negro y la usaron en todos sus sitios. Dichos desarrollos son de bastante alta calidad y crean una ilusión convincente de comercio: registro, transacciones, tablas de colores, historial de transacciones, todo lo que es necesario. Al mismo tiempo, en lugar de mostrar las transacciones en el mercado interbancario, los usuarios ven un simulador con configuraciones automáticas. Además, con varios escenarios provistos que los administradores pueden cambiar a su discreción.

Para empezar, las víctimas se encienden en el modo comercial rentable: aquellos que creen en él envían depósitos más que antes con la esperanza de construir sobre el éxito. Mientras el cliente está pagando, los dibujos animados del terminal le mostrarán los positivos. Tan pronto como tenga la audacia de ordenar el retiro de dinero de Deal Officials, la buena racha terminará y comenzarán los problemas.

Si el gerente está desesperado por persuadir a un cliente sin un centavo para que aumente el depósito mínimo, basta con activar el script automático para drenar el dinero o simplemente bloquear a la víctima, lo cual es inútil para seguir ordeñando. Si se reconoce que una persona promete, aún se le retirarán pagos adicionales, sin los cuales el supuesto retiro de dinero no funcionará. Pero todavía no se retirará ni un centavo.

Opiniones sobre Deal Officials

Aparecen solo desde finales de noviembre de 2021, así como comentarios sobre mlpfunds.com. Probablemente, desde agosto, los mellizos se mantuvieron en el banquillo y se lanzaron en doblete recién a principios de noviembre.

Las historias de las víctimas ilustran el esquema de divorcio discutido anteriormente. Entonces, Oksana T. estaba convencida de que estaba tratando con inversiones de todo Gazprom, estaban satisfechos con la ganancia pintada. Y cuando intentas retirar dinero, comienzan a extorsionar seguros y otros pagos nuevos. No me dieron nada para sacar.

Conclusión

Esta pandilla de estafadores probablemente tenga muchos más estafadores de plantilla preparados. Sin embargo, no son terribles para quienes estudian cuidadosamente y verifican dos veces los datos sobre la empresa antes de enviar dinero.

Se necesita un poco de tiempo para romper la dirección de registro, la experiencia real, la autenticidad de las licencias y leer el acuerdo del cliente. Pero en la mayoría de los casos, esto es suficiente para reconocer a los estafadores a tiempo.