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Broker DAV Invest – esquemas de fraude y engaño

Los principiantes en el comercio creen todo lo que corredores hablar de su trabajo en sitios web oficiales. El problema es que las empresas de corretaje honestas dicen la verdad, y las casas de pseudo-corredores inventan leyendas falsas para engañar a los usuarios crédulos por dinero. El héroe de nuestra revisión de hoy, el corredor falso DAVInvest, no fue una excepción. Los creadores del proyecto de estafa declaran actividades legítimas, presencia global, muchos años de experiencia y brindan a los comerciantes todas las herramientas necesarias para un comercio rentable. Sin embargo, incluso una verificación superficial de la información en el recurso web de la oficina es suficiente para comprender que estamos tratando con otro colector de burbujas.

En una publicación posterior, le diremos cómo llevar a los estafadores al agua limpia, señalar los signos fraudulentos de DAV Invest y describir los esquemas de fraude utilizados por los estafadores para estafar a las personas en inversiones.

Registro y licencia

La forma más fácil de atrapar a los creadores. estafa en una mentira es verificar la información de registro y licencia que reclaman. Comencemos con el registro. Los estafadores afirman que DAV Invest tiene una dirección de residencia oficial en la siguiente dirección: 433 Roberts Rd, Subiaco WA 6008. No encontramos un documento que confirme sus palabras, por lo que recurrimos al servicio Info-clipper.com, con el cual puede obtener información sobre intermediarios financieros en el territorio de cualquier estado. Una revisión del registro de entidades legales de Australia mostró que solo las empresas con nombres similares figuran en él. Broker DAV Invest no está en la lista de organizaciones australianas registradas. Esto significa que los estafadores mienten sobre su estatus oficial para parecer intermediarios autorizados a los ojos de los usuarios.

Invertir DAV

Ahora pasamos a comprobar las licencias aparentemente recibidas. La presencia de este documento permite a los comerciantes juzgar la fiabilidad del corredor y la transparencia de su trabajo. Los estafadores son muy conscientes de esto, por lo que afirman que su oficina coopera con numerosas autoridades internacionales de supervisión. Entre ellos se encuentran los reguladores de Dubái (DFSA), Sudáfrica (FSCA), Reino Unido (FCA), Chipre (CySEC), Belice (IFSC) y Australia (ASIC). Toda la información indicada es charla vacía dirigida a comerciantes novatos que entienden poco sobre los conceptos básicos de la concesión de licencias a los intermediarios financieros.

Debe comprender que puede obtener una licencia del regulador financiero solo si tiene un registro oficial y solo en el lugar de registro. Es decir, si una empresa afirma estar registrada en Australia, entonces la única autoridad supervisora ​​que tiene derecho a ejercer control sobre sus actividades es el regulador local. ASIC. Y dado que el registro del héroe monitoreado es falso, entonces no se puede hablar de pasar la acreditación y tener el permiso apropiado. Para obtener licencias de los reguladores en otras jurisdicciones, el intermediario tuvo que registrar representaciones oficiales dentro de ellos, lo que los delincuentes, por supuesto, no hicieron. Para asegurarse finalmente de que DAVInvest es una estafa sin licencia, puede ir a los sitios web oficiales de las organizaciones reguladoras designadas y consultar sus bases de datos de licenciatarios. Nuestro héroe no estará en ellos.

Al final de la historia de las licencias, detengámonos en un momento más, que es de mayor importancia para los comerciantes rusos. Dadas las reseñas encontradas de usuarios de habla rusa engañados, son los ciudadanos de la Federación Rusa las víctimas potenciales de la pseudoempresa. Las actividades de las organizaciones financieras en Rusia están controladas por el Banco Central. Fue del principal regulador que los delincuentes tuvieron que obtener una licencia para prestar sus servicios dentro de la ley. ¿Lo hicieron? Por supuesto que no. Los resultados de la verificación de la base de licenciatarios del Banco Central de la Federación Rusa se presentan a continuación en la captura de pantalla. La oficina de DAVInvest no figura en ella.

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Las posibles víctimas deben comprender que tratar con empresas inexistentes y no reguladas es una forma segura de perder la inversión de capital. En este caso, los usuarios engañados se privan de cualquier posibilidad de resolver el conflicto y de la posibilidad de compensar las pérdidas.

Coordenadas y contactos «DAV Invest»

Los estafadores no se molestaron con la comunicación bidireccional con los representantes del servicio de soporte. Por el contrario, hicieron todo lo posible para construir una comunicación unidireccional con los clientes. El número de teléfono especificado resultó ser falso, por lo que solo quedan un correo electrónico y un formulario para solicitar una devolución de llamada para contactar a los estafadores. Definitivamente no vale la pena contar con una pronta resolución de problemas a través de los contactos restantes. Los estafadores decidirán por sí mismos a qué solicitudes responderán y cuáles no. En consecuencia, cualquier problema asociado con la pérdida de fondos y la imposibilidad de retirarlos simplemente permanecerá sin resolver.

Como muestra la práctica, los propios estafadores inician la comunicación con los usuarios, controlando completamente este proceso. Para ello, utilizan números de teléfono de terceros, mensajería instantánea y cuentas de redes sociales. Después de lograr el objetivo, los estafadores cambian fácilmente los datos de contacto, dejando al cliente engañado solo con su problema.

El sitio davinvest.com y sus víctimas

El sitio de plantilla de DAV Invest solo puede impresionar a los comerciantes novatos. Los jugadores experimentados verán de inmediato que la estafa se basa en la plantilla de red más común. Ya se han lanzado cientos de proyectos de estafa similares sobre esta base, y su similitud es muy fácil de detectar. La misma estructura y diseño, la misma leyenda y disposiciones de documentación interna, el mismo trío de cuentas comerciales y un conjunto de instrumentos financieros. Es posible que DAV Invest sea otra «creación» de los intrigantes en serie.

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En cuanto a la leyenda del falso corredor, también es ficticia de principio a fin. Los estafadores afirman que han estado operando desde 2019, brindando a los comerciantes las mejores condiciones comerciales del mercado. Sin duda, publican estadísticas impresionantes sobre las cuentas abiertas de los clientes y la facturación de la empresa.

Verificar el nombre de dominio davinvest.com ayudó a reconocer el fraude por parte de los estafadores. Vea la siguiente captura de pantalla.

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El recurso web apareció en la red en 2016, lo que ya contradice las palabras de los estafadores sobre el lanzamiento de su empresa en 2019. La última actualización del nombre de dominio fue del 8 de septiembre de 2022. Es esta fecha la que debe considerarse el comienzo de el trabajo de la estafa. Los estafadores compraron deliberadamente un dominio con historial para engañar a los usuarios desinformados.

El nombre de dominio se pagó hasta mediados de 2023, lo que es una prueba directa de que los estafadores se centran en el trabajo a corto plazo. Los charlatanes entienden que su oficina no durará mucho, ya que se hundirá en una piscina de negatividad en forma de críticas reveladoras y comentarios enojados, por lo que deliberadamente no invierten en alquilar un dominio a largo plazo.

Condiciones comerciales en DAVInvest

Los estafadores de DAV Invest no encontraron nada nuevo. Atraen la atención de víctimas potenciales con la ayuda de falsas promesas estándar en forma de:


  • comerciar en la terminal del autor, la mejor del mercado;


  • ganancias a través de activos exigidos y líquidos;


  • seguro y protección de depósitos;


  • Soporte al usuario 24/7;


  • transacciones comerciales y financieras seguras;


  • oportunidades de ganar con una inversión mínima (desde $150);


  • asistencia de analistas y gestores personales.

En el arsenal de los estafadores hay muchos trucos psicológicos que utilizan para engañar a los ciudadanos ingenuos.

Si observa el apalancamiento prometido (de 1:100 a 1:500), queda claro de inmediato que no hay operaciones reales en DAV Invest. La esencia del engaño en la estafa se basa en la imitación del comercio, que se logra mediante el uso del software manipulado por los propios estafadores. Las transacciones no se muestran en el mercado real. Los estafadores simplemente crean la apariencia de comercio, lo que les permite desviar a los usuarios para nuevas inversiones. Los ladrones inmediatamente se quedan con el dinero real dibujando números falsos en el balance general y en los gráficos de rentabilidad.

politicos

Habiéndonos familiarizado con las disposiciones de la documentación interna, logramos aprender muchas «cosas interesantes». En primer lugar, los estafadores renuncian a la responsabilidad de todas las pérdidas y gastos de los comerciantes. Es decir, si el cliente pierde dinero, incluso si es por culpa de un corredor falso, todas las obligaciones se asignan únicamente a los comerciantes.

En segundo lugar. Los estafadores dicen que tienen derecho a cerrar en cualquier momento Terminal servicio y no garantizan su funcionamiento estable e ininterrumpido. Resulta que si la plataforma falla y esto provoca la pérdida de fondos, los estafadores no serán responsables de las pérdidas.

En tercer lugar. Según los delincuentes, tienen derecho a rechazar el servicio al cliente y realizar cambios en las disposiciones actuales de la documentación sin previo aviso a los usuarios. Las condiciones indicadas de pseudo-cooperación son más que suficientes para asegurarse de que DAVInvest está haciendo trampa y manipulando el comercio.

Retirar dinero de DAVInvest

No es posible retirar fondos de una plataforma fraudulenta controlada. Tan pronto como un comerciante intenta retirar dinero, pueden esperarle muchas sorpresas desagradables:


  • bloqueo de una cuenta comercial por violación de reglas ficticias o sospecha de fraude;


  • drenar el depósito en el contexto de transacciones no rentables;


  • puesta a cero del depósito por mal funcionamiento de la plataforma;


  • demandas para el pago de comisiones y tarifas interminables (utilizadas únicamente para sacar dinero adicional de los bolsillos de los comerciantes).

En cualquier situación en la que se encuentre el cliente engañado, no podrá devolver el dinero invertido.

Una selección de opiniones sobre DAV Invest

Aunque la estafa lleva funcionando solo unos meses, ya ha logrado adquirir una reputación negativa en Internet. En la red puede encontrar muchas críticas negativas que revelan completamente la esencia fraudulenta del proyecto. Los clientes engañados se quejan de problemas en la ejecución de transacciones, robo de inversiones y la imposibilidad de retirar fondos. A continuación, en las capturas de pantalla, se pueden encontrar algunos comentarios sobre DAV Invest.

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No hay comentarios positivos sobre el trabajo del pseudo-broker. ¿Qué dice? Primero. Todas las palabras de los estafadores sobre el ejercito de miles de hinchas son una mentira descarada. Segundo. Las ganancias en una estafa son simplemente imposibles.

última palabra

DAV Invest es un clásico colector de burbujas que está orientado al fraude. La oficina no tiene ninguna autoridad para proporcionar servicios financieros y recibir inversiones de los usuarios. Crearon un proyecto de estafa con un solo objetivo: congraciarse de manera fraudulenta con ciudadanos crédulos y estafarlos por dinero. Cualquier inversión en la plataforma controlada de delincuentes solo dará como resultado pérdidas y pérdidas financieras.


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