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Broker AquaTrade – esquemas de fraude y engaño

Datos de registro robados, acuerdo de cliente esclavizante: aquatrade.io tiene todo para ingresar con confianza a nuestra colección de corredores de estafa. La atención especial merece un software especial, con la ayuda de la cual estos estafadores representan el comercio. El uso de terminales especiales es una nueva tendencia, que definitivamente vale la pena explicar y aprender a reconocer con el tiempo.

El pie de página del sitio web informa que la marca pertenece a la empresa Aquatrade con registro en la dirección: Belice, Cork Street, 5. Los mapas de Google sugieren que el edificio con tales coordenadas existe, pero es pequeño y tiene capacidad para solo tres empresas: no lo son.

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El corredor supuestamente opera bajo una licencia del regulador estatal de Belice con el número 001261/168. El sitio web de la IFSC, al igual que otros reguladores, mantiene un registro abierto de empresas que poseen sus documentos. La IFSC no ha emitido una licencia con este número a nadie, la empresa con el nombre Aquatrade no se menciona de ninguna manera en el sitio web del regulador, incluso entre los titulares de licencias anteriores, cuyos documentos ya han expirado. Estos estafadores se lo inventaron.

El pie de página también menciona la empresa Trading Point of Financial Instruments Limited, que no tiene una relación clara con aquatrade.io. Ni siquiera tiene sentido comprobar la tontería de tener una licencia CySEC chipriota. En primer lugar, no puede obtenerlo sin registrarse en Chipre y, en segundo lugar, el número 121/10 significa que la licencia supuestamente se emitió en 2010, lo que, con la leyenda de la fundación de un corredor de estafa en 2015 y especialmente con su experiencia real, que se analiza a continuación, no es compatible.

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Retiro de fondos de AquaTrade

Las estafas no se crean para permitir que las víctimas retiren fondos. Sin embargo, siempre es divertido ver a los estafadores pintar esa perspectiva.

No existe una política de retiro, ya sea que el corredor tome comisiones, el sitio no informa. Para obtener el resto de los detalles, debe registrar su cuenta personal de AquaTrade. Entonces, la única información inteligible son algunos logotipos de los canales de transacción disponibles: tarjetas, transferencias bancarias y criptomonedas frente a bitcoins. Ni sistemas de pago populares, ni monederos electrónicos. La lista es sospechosamente corta y, a juzgar por las revisiones, incompleta: lo más probable es que los logotipos se hayan quedado «en el infierno», sin verse obstaculizados por la corrección y la exhaustividad de informar a los clientes.

Otro buen detalle: como se desprende de la tabla de comparación de tipos de cuentas, en las cuentas más caras, el corredor compensa las tarifas cobradas por las transacciones por los sistemas de pago elegidos por el cliente. El depósito en estas cuentas más chulas, por un momento, parte de 10.000 y 50 mil dólares, o sea, todo bien con el apetito de los estafadores. Pero incluso a partir de 250 USD por una cuenta mínima, no se negarán al principio: siempre existe la posibilidad de promover un cliente anclado por montos mucho mayores.

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Esquema de divorcio de Aquatrade

Le recomendamos encarecidamente que estudie todos los textos de los acuerdos publicados por las empresas financieras. A menudo, al estudiarlos, se hacen evidentes las trampas que los pseudobrokers han preparado para sus clientes. Leer el acuerdo del cliente ayuda a reconstruir el esquema de divorcio que AquaTrade ha preparado para sus víctimas. De hecho, el documento principal que regula la relación del corredor con los clientes deja a estos últimos completamente impotentes.

Para empezar, el clásico divorcio, que mostramos en la captura de pantalla de arriba. El cliente será acusado de proporcionar información inexacta en cualquier momento y será bloqueado bajo este pretexto. La precisión completa, como un ideal absoluto, es inalcanzable: los estafadores solo necesitan un pretexto fácil, no están interesados ​​en violaciones reales, brechas o jambas en los datos del usuario, a diferencia del dinero de las víctimas. Cabe señalar que además de bloquear la cuenta, los estafadores prescribieron su derecho a “cerrar la transacción, a su propia discreción, con o sin previo aviso”. Esto es para manipular más fácilmente la cuenta del usuario y drenar su dinero.

La siguiente frase del acuerdo con el cliente establece que la empresa niega prudentemente cualquier lucro cesante por parte del cliente y, en general, cualquier pérdida que surja debido a las acciones del corredor, incluida su propia negligencia. Muy conveniente: el cliente siempre debe, su cuenta se cerrará en cualquier momento con todos los contenidos. Si bien «Aquatrade» no tiene que hacer nada y no es responsable de nada, solo brinda acceso a los servicios de su propio sitio. Hay otros momentos igualmente maravillosos en el texto del acuerdo.

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En este fragmento, el bróker falso confirma una vez más su derecho a cerrar la cuenta en cualquier momento, sin ni siquiera molestarse en retirar los motivos. También proporciona la capacidad de manipular el rendimiento comercial: en particular, «aquatrade.io tiene derecho a cambiar la cantidad de margen permitida para cualquier operación». Es decir, manipule este importante indicador como desee. Sin embargo, las manipulaciones principales se realizan mediante un software especial, que merece una historia aparte.

Plataforma de estafa AquaTrade

La mayoría de los estafadores modernos utilizan una solución tecnológica conveniente: una terminal falsa, creada específicamente para simular el comercio y la extorsión de dinero. La plataforma se ve bastante auténtica, le permite tocar botones y pedir bonitos gráficos multicolores. La principal diferencia: la pseudoplataforma está bajo el control total de sus clientes. Es decir, los que se lo compraron a los desarrolladores.

Cada estafa escribe con orgullo sobre una plataforma única de su propio desarrollo, pero hay muchos menos programadores decentes en el mundo que estafadores financieros. Así que adivinamos. que hay varios terminales de estafa en el mercado negro para las necesidades de los corredores de estafa. Los estafadores compran software y construyen sus esquemas de divorcio en él. AquaTrade no es una excepción: el corredor también promete a sus clientes su propio software exclusivo, lleno de muchas ventajas.

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Sin embargo, aparte de una enumeración general de estas mismas ventajas y un énfasis en la exclusividad, no se informa nada sobre el software. No se publica en el dominio público, no hay una versión de demostración de la cuenta para realizar pruebas seguras. Para familiarizarse con el milagro de la tecnología, debe registrar una cuenta personal en aquatrade.io y pasar sus datos de contacto válidos a los estafadores: de esta manera será más fácil atrapar y estafar a su víctima. Y cuanto más tarde se dé cuenta de que algo anda mal con la terminal, mayores serán las ganancias de los estafadores.

La terminal de estafa ofrece a los estafadores un margen completo para la creatividad. Lo principal: todo el dinero que gana el cliente, «Aquatrade» y otros estafadores similares roban instantáneamente y por completo. Y en la plataforma controlada dibujan los números necesarios.

Como regla general, en la etapa inicial, intentan desenredar a la víctima para inversiones adicionales. Dado que todos los números están sorteados, a los delincuentes no les cuesta nada representar las ganancias. El gerente elogiará al cliente por el éxito comercial y recomendará cuidadosamente aumentar el depósito, supuestamente para aumentar la rentabilidad. La ilusión de una negociación exitosa se mantendrá siempre que el cliente acepte depositar dinero. Pero vale la pena mostrar intenciones serias de retirar fondos: aquí es donde termina el cuento de hadas.

El dinero extraído se agotará, la cuenta se bloqueará con un pretexto descabellado. A menudo, estos estafadores extorsionan dinero mientras el cliente está tratando de retirar su dinero: exigen pagar comisiones, tarifas, impuestos, seguros, sin los cuales supuestamente no se puede desbloquear la cuenta y no se puede realizar la transferencia internacional. Pero esto es solo un truco para vaciar los bolsillos de la víctima: no te dejarán retirar nada y todo el dinero del cliente ha sido robado durante mucho tiempo.

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Reseñas sobre aquatrade.io

Dada la juventud del estafador, son pocos los que desaparecen. Una verificación del historial de nombres de dominio muestra que aquatrade.io se creó a fines de 2020. Sin embargo, durante algún tiempo los estafadores lo mantuvieron en un alijo: las actualizaciones globales se realizaron solo a mediados de enero de 2021. Pero incluso entonces, los estafadores tenían Todavía no lanzó el pseudo-broker a la red, pero prefirió mantenerlo.

A juzgar por el hecho de que las primeras menciones de AquaTrade en Runet aparecen a principios de mayo de 2021, y todavía no hay revisiones reales, el pseudo-broker se lanzó a la red solo a fines de la primavera. Es posible que los estafadores estén desarrollando varias estafas en paralelo, enfocándose en ellas una por una.

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Conclusión

AquaTrade es una estafa ejemplar que se esconde detrás de información robada y ficticia sobre sí mismo. También utiliza un software especial para simular el comercio y defraudar a los clientes. No confíe en los corredores que solo ofrecen su propia plataforma, desconocida para los demás, pero al mismo tiempo diligentemente no la muestran.


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