Broker Apex Trade – estafas y esquemas de engaño

A primera vista, la empresa puede tomarse por una decente. Sitio web «Comercio ápice» no es uno de los peores, hay mucha información al respecto, incluso sobre la propia empresa. Pero vale la pena profundizar un poco más, y la naturaleza de estafa del proyecto se manifiesta detrás del escenario expuesto.

El «Tribunal Broker» llevará a cabo una investigación y descubrirá la verdad sobre esta empresa. Los algoritmos de verificación y exposición serán útiles para nuestros lectores cuando estudien de forma independiente otros proyectos interesados.

Verificación de información sobre «Apex Trade»

El sitio tiene una sección «Acerca de nosotros» que contiene bla, bla, sobre la misión, el hermoso presente y el brillante futuro. Y la sección no contiene ningún detalle excepto por la declaración pretenciosa sobre la fundación de la compañía ya en 2011. Sería una experiencia genial: por supuesto, en caso de confirmación, pero más adelante. En realidad, si una empresa informa sobre una tormenta de nieve sobre sí misma sobre la misión y un mínimo de detalles, esta ya es una razón muy seria para tener cuidado.

Los datos legales en lugar del encabezado «Acerca de la empresa» deben encontrarse en el pie de página del sitio. Establece que el recurso de Internet es administrado por una empresa denominada APEX FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED, registrada en el Reino Unido. Pero esto ya es posible y necesario para cavar.

Registro comercial de Apex. La empresa APEX FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED existe en el Reino Unido, así lo confirma el registro de entidades legales del país. Y el certificado de registro en el Reino Unido es genuino. ¿Reconocemos a este corredor como decente y le enviamos depósitos? No importa cómo.

¿Qué tiene de malo el registro comercial de Apex? La empresa británica nombrada tiene una dirección completamente diferente. Y el perfil de los servicios, aunque financiero, no está relacionado con el comercio. La empresa matriz reclamada, como puede ver en su sitio genuino apex-finance-limited.com, que Google encuentra a media vuelta, no es un corredor. A se especializa en servicios de consultoría de inversión.

¿Qué servicios ofrece realmente apex-trade.org? En realidad corretaje. La empresa, que tomó prestado su certificado de la empresa matriz autoproclamada sin preguntar, también trató de esconderse detrás de su estatus de consultoría. Así que en el pie de página en letra pequeña escribieron «servicios de consultoría en el campo financiero, cambiario, bursátil». Pero, disculpe, ¿cómo puede uno considerar seriamente una bicicleta sobre consultoría si el sitio apex-trade.org está lleno de ofertas de servicios específicos, completamente de corretaje, descripciones de plataformas comerciales y cuentas?

Licencia. Apex Trade publica mentiras sobre consultar en lugar de operar con un cálculo muy específico. Los servicios de consultoría no necesitan una licencia del regulador financiero, pero los corredores necesitan una licencia con urgencia. Sin el permiso del regulador financiero estatal, cualquier corredor ni siquiera tiene derecho a ser llamado así, y nadie lo dejará entrar en el campo legal y no le dará la mano. Puede leer sobre el sistema de regulación financiera en este artículo de resumen – muy recomendable, este sistema es muy útil para comprender, incluso para aclarar cuestiones de confiabilidad de las empresas.

Spoiler: los reguladores estatales trabajan dentro de su propio país. La primera licencia para un corredor decente depende del lugar de registro. Los corredores británicos reales son admitidos por el regulador estatal FCA, que, por un minuto, tiene la reputación de ser uno de los más duros y exigentes del mundo. Por supuesto, si busca en su sitio web oficial el nombre de la empresa matriz y luego en Apex Trade, el resultado es negativo. La FCA no ha autorizado a tal empresa. El Banco Central de la Federación Rusa, que recibió instrucciones de pastar corredores y otras compañías financieras como regulador estatal, tampoco sabe nada sobre dicha compañía y no le permitió trabajar en el campo legal del país.

La empresa está claramente ansiosa por vender sus servicios a los rusos. Pero sin el permiso del regulador estatal del Banco Central de la Federación Rusa, puede hacerlo exclusivamente ilegalmente, con todos los riesgos asociados.

Direcciones. Apex-trade.org tiene dos direcciones: británica y rusa. Existen edificios en estas coordenadas, pero hay matices. En 1 Mill Road, Doagh, Ballyclare, Irlanda del Norte, BT39 0PQ, como muestran los mapas de Google, hay una especie de edificio abandonado de dos pisos sin una sola señal o señales de vida. La información de que un corredor respetable y, en general, al menos alguien vive en él, no está confirmada.

Con una dirección rusa en Moscú, terraplén Taras Shevchenko, 23a (BC «Tower 2000»), piso 24, oficina 76, las cosas no son mejores. Hay un centro de negocios y tiene un piso 24. Solo que aquí la numeración de los locales de alquiler, como muestra la web del centro, es algo diferente: la planta indicada está dividida en sectores con las letras A, B y C, que seguramente se reflejan en las direcciones de los inquilinos reales. Pero si roba una dirección únicamente para disfrazar al corredor falso de Apex Trade como uno normal, nadie se molesta con esas tonterías.

Otros signos de estafa en apex-trade.org

Los estafadores saben que las personas tienen poca confianza en proyectos completamente anónimos y, naturalmente, reciben menos dinero. Por lo tanto, en la página «Acerca de nosotros», intentaron mostrar el proyecto en persona, presentando a su líder, Viktor Timoshin.

¿Habías escuchado algo sobre semejante estrella del trading y la gestión financiera, no está expuesta en comunidades profesionales, en eventos especializados y en redes sociales? No es sorprendente. Fue posible establecer el origen del líder falso gracias al servicio de búsqueda de imágenes de Google.

Mostramos en la captura de pantalla que la foto de apex-trade.org fue extraída del perfil de un especialista extranjero en la red social para contactos profesionales LinkedIn. Este último está bloqueado desde la Federación Rusa, por lo que las posibilidades de tropezar accidentalmente son mínimas. Si el director ficticio con la foto robada no fuera demasiado perezoso para presentar una biografía comercial y un historial, parecería más creíble.

Lo siguiente que es fácil y útil de verificar es la experiencia real del corredor. Una forma simple y gratuita, que se llama sin registro y SMS, es verificar el historial de un nombre de dominio. Recordemos que en el apartado “Sobre la empresa” se anunció que fue fundada en 2011, sin embargo, sin fundamento. Pero, ¿qué es realmente? El servicio whois informa que el sitio web apex-trade.org se creó en septiembre de 2021. Las últimas actualizaciones importantes se realizaron el 16 de mayo de 2022, adaptando el sitio para un corredor de estafa.

Nombre de dominio apex-trade.org pagado por exactamente 1 año. Unos pocos meses son suficientes para los estafadores para tales proyectos, pero es simplemente imposible pagar un dominio por menos de un año: los servicios correspondientes con plazos más cortos ni siquiera quieren molestarse.

Así, absolutamente todos los datos que el corredor de Apex Trade indicó sobre sí mismo resultaron ser ficticios o sustraídos a otros, como la imagen del director y el certificado de registro. Aquí no hay registro, ni licencia para corretaje, ni oficina real, ni gerente específico, ni 10 años de experiencia. No puede haber ninguna duda: este es un corredor falso, un estafador comercial.

Reseñas comerciales de Apex

Lokhovozke tiene menos de un año. Teniendo en cuenta que no se mencionó en absoluto antes de mayo de 2022, es probable que los estafadores no supieran de inmediato qué hacer con el sitio stub. Entonces, a partir de la redacción de la investigación del Tribunal de Corredores, Apex Trade ha estado operando por menos de dos meses.

No hay una sola mención positiva en Runet: esto confirma que los estafadores van a usar este signo por muy poco tiempo, por lo que no hay necesidad de gastar dinero en la promoción de la marca con respuestas pagas.

Las primeras reseñas reales sobre Apex Trade todavía se pueden contar con los dedos. Testifican unánimemente sobre la imposibilidad de retirar dinero de aquí. A medida que se desarrolla la estafa, el número de sus víctimas corre el riesgo de aumentar.

Plan de divorcio de Apex Trade

Aquí, como con todos los corredores de estafa: la tarea es atraer más dinero con el pretexto del comercio, por todos los medios y trucos para convencerlos de aumentar los depósitos, y no devolver un solo centro.

El programa de fidelización y el sistema de devolución de efectivo están diseñados para encender la emoción en los clientes y hacer que anuncien la estafa y pongan más y más dinero personal en ella con la esperanza de aumentar las recompensas.

Sin embargo, solo los organizadores de un corredor de estafas con elementos de una pirámide ganan dinero aquí. No puede haber negociación real con retiro al mercado interbancario.

Conclusión

Los creadores de Apex Trade eligieron una empresa real con un nombre ligeramente similar y se aferraron ingeniosamente a ella, haciéndola pasar por la empresa matriz y robando el certificado de registro de otra persona sin preguntar. Los estafadores robaron ingeniosamente una buena cantidad de datos en su sitio para respaldar la leyenda, pero nunca los juntaron en una imagen coherente y plausible.