Broker Alfa Consulting – esquemas de fraude y engaño

La mayoría de los bancos en la Federación Rusa tienen su propio corredor, que opera en pleno cumplimiento de los requisitos de la ley. Estos corredores no siempre ofrecen condiciones agradables, pero trabajar con ellos es al menos seguro. Por supuesto, si hablamos de un corredor bancario real, y no uno más «Consultoría Alfa»que sólo está cubierto por el nombre de otra persona.

Que hay de malo en consulting-alfa.com

Los estafadores están tratando de disfrazarse de un corredor legal asociado con Alfa Bank, y para esto robaron el logotipo de una institución financiera: la letra roja «A». Sin embargo, esto es muy poco para ser convincente.

El recurso de Internet se hace descuidado y barato, no hay pancartas de intercambio con el «banco matriz». De los contactos, solo se muestra el formulario en línea, el correo electrónico y el teléfono 7-495-049-48-93. No hay direcciones de oficinas reales, a pesar de que el propio banco tiene una red desarrollada de sucursales regionales. Por eso, los administradores del proyecto prefieren contactar a las víctimas exclusivamente de manera unilateral, ocultando nombres, rostros y direcciones reales.

Los estafadores apresuran a los clientes a registrarse, atrayéndolos con bonificaciones sorprendentemente generosas: se declaran acumulaciones de bienvenida de hasta el 45%. Para ellos, lo principal es atraer al menos el depósito mínimo: entonces el cliente será persuadido por todos los medios para aumentar las inversiones.

Retirar dinero de Consulting-alfa

Los estafadores que se esconden detrás de nombres y logos robados, en principio, no van a permitir que se retire dinero. Su tarea es más simple: imitar a un corredor normal, recolectar más dinero y apropiárselo. Sin embargo, al estudiar las rutas de transacción propuestas por la empresa, puede descubrir algo interesante. Así que aquí.

Consulting Alfa ofrece depositar dinero no solo en monedas fiduciarias, sino también en bitcoins. Entendemos que los estafadores realmente quieren una criptomoneda: es objetivamente atractiva y, debido a las dificultades de seguimiento, es muy conveniente para los estafadores. Aquí los estafadores, por supuesto, fuertemente quemados. Las criptomonedas en la Federación Rusa generalmente están fuera del campo legal, y es extraño que un intermediario de intercambio finja que no sabe nada al respecto. Por lo tanto, el hecho de que un corredor ruso supuestamente real se ofrezca a pagar con criptomonedas destruye por completo la leyenda. Al menos para aquellos que están al menos un poco al tanto de la legislación financiera del país. Esto no molesta a los estafadores: su divorcio todavía está dirigido a principiantes. Y en aras de dar un poco de credibilidad a la leyenda, los delincuentes, en principio, no están dispuestos a renunciar a la codiciada criptomoneda.

Sin embargo, los estafadores también están contentos con el dinero fiduciario y lo aceptan con todo tipo de métodos. A pesar de que la estafa está claramente enfocada en víctimas de habla rusa y lanzada por inmigrantes de la URSS, los delincuentes desdeñan los rublos, las hryvnias o los tenge, a pesar de la leyenda de un corredor ruso legal. Preferir exclusivamente dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas.

Por supuesto, no existe una regulación clara para retirar dinero en el sitio. Tampoco hay tarifa de retiro. Solo hay un mensaje de que solo los usuarios verificados pueden solicitar el retiro de fondos. El requerimiento es generalmente normal: pero solo para aquellos casos en los que se detallan las condiciones de verificación, con una relación completa de los documentos, sus períodos de validez, etc. Y cuando no es así, como nuestro reo, resulta una excelente razón para patear a las personas que están tratando de retirar dinero. Y esta no es la única forma en que los estafadores engañan a los clientes. Más detalles en el siguiente capítulo.

Régimen de divorcio Consultoría Alfa

Registrar una cuenta personal es engañosamente simple. En el proceso, debe aceptar los términos de trabajo en Consultoría Alfa. Algunas similitudes de documentos están disponibles aquí. Son abofeteados apresuradamente, pero la redacción torpe y los errores no molestan a los estafadores. Es más importante para ellos dar la apariencia de legitimidad a su estafa. Por tanto, en el contrato de cliente con una empresa inexistente, hay trampas para los clientes.

Por ejemplo, una cláusula que establezca que el corredor no es responsable en circunstancias de fuerza mayor. Esto, por supuesto, es una cláusula típica de cualquier contrato normal, pero solo si estas mismas circunstancias de fuerza mayor están claramente descritas. En cambio, Consulting Alfa prefiere la redacción vaga «por cualquier motivo fuera de nuestro control». Esto les da a los estafadores la oportunidad de clasificar cualquier cosa como estas mismas razones. Tampoco son responsables del rendimiento de su propia plataforma. Esto significa que los clientes serán informados sobre fallas técnicas y otras circunstancias de fuerza mayor masiva, con el mismo resultado: la desaparición de su dinero.

El fragmento sobre fuerza mayor incluye otro matiz curioso: una referencia a la legislación offshore de las Islas Marshall. La jurisdicción de la isla es incompatible con la leyenda de un corredor ruso legal con el logotipo de Alfa-Bank. Este punto muestra que con la elaboración de la leyenda, los estafadores no se dieron un baño de vapor en absoluto. Y el acuerdo del cliente fue robado de otro proyecto, incluso demasiado vago para sustraerlo y adaptarlo. Se revisó el texto de los documentos en diagonal y se decidió que sería buena idea asignarlos, ya que la mayor parte del volumen la ocupan todo tipo de excusas y descargos de responsabilidad.

El corredor promete bonos increíblemente generosos: desde el 45% incluso en la cuenta más pequeña. Esto también es una trampa. De acuerdo con el acuerdo de bonificación esclavizante, todos los puntos deben resolverse muchas veces. Las condiciones son tan vagas que los estafadores astutos explicarán de manera convincente al cliente por qué, para retirar dinero, primero debe operar con volúmenes tan grandes. Y, por supuesto, primero reponga la cuenta, de lo contrario, tomará años elaborar obsequios generosos con un truco mezquino.

Por definición, un pseudo-broker no puede tener operaciones reales con retiro al mercado interbancario. En el mejor de los casos, esta es una cocina que hace tratos consigo misma, capitalizando la pérdida de clientes. Recomendado artículo detallado sobre las cocinas forex y sus principales características.

A favor del hecho de que tenemos ante nosotros una cocina banal también se evidencia el deseo de asignar un analista personal a absolutamente cada cliente. Incluso para aquellos que abren la cuenta más económica con un depósito de $250 o más.

¿Por qué tanta preocupación? Para que este mismo analista estafe a los clientes para la reposición adicional de la cuenta. Y les ayudó a fusionar todo rápidamente. Tales dificultades son relevantes para el terminal Meta Trader 4. Pero Consulting Alpha todavía tiene su propia plataforma. Creemos que la situación es aún más simple: los pseudo-brokers han estado usando durante mucho tiempo un software que le permite simular el comercio. No hay necesidad de preocuparse en absoluto aquí: puede mostrar las cifras de ganancias extraídas, convenciéndolo de reponer el depósito cada vez más para desarrollar el éxito. Y también para demostrar a clientes especialmente obstinados y económicos cómo, sin reposición, la cantidad en su cuenta se derrite rápidamente.

Por cierto, al usar cualquier versión de la plataforma, no está disponible trabajar en una cuenta de demostración. Simplemente no existe: los estafadores están interesados ​​en que las personas arriesguen solo dinero real y lo metan en los bolsillos sin fondo de los estafadores lo más rápido posible.

En cualquier caso, no se le permitirá retirar dinero aquí. Los esquemas de divorcio contra un cliente se pueden aplicar de varias maneras, hay opciones para su propia terminal de estafa y para manipular MetaTrader 4, pero el final es el mismo. Los estafadores se quedarán con todo lo que pongas aquí.

Comentarios sobre «Consultoría Alfa»

No hay demasiados debido a la modesta experiencia de un estafador. Una verificación del nombre de dominio muestra que el sitio se creó solo a fines de agosto de 2020 e intentaron promocionarlo incluso más tarde. No gastaron dinero en publicidad y comentarios pagados, y la leyenda se hizo muy torpe. Esto llevó al hecho de que el proyecto no tuvo demasiadas víctimas.

Sin embargo, hay pocas críticas reales sobre Consulting-alfa: todas hablan de la pérdida de dinero y confirman los esquemas de divorcio que analizamos en el capítulo anterior. Las víctimas testifican unánimemente que fueron persuadidas diligentemente para que aportaran más y más dinero. Pero no se permitió que saliera nada.

Conclusión

Consulting-alfa es un corredor falso que solo tiene un sitio pobre con un logotipo robado y un centro de llamadas de estafadores experimentados. Al mismo tiempo, no hay registro, licencia y comercio real. Es imposible ganar dinero con ellos. Todas las promesas de los consultores de corredores falsos tienen como único objetivo vaciar las billeteras de los clientes.