Broker Afinam Fund – esquemas de fraude y engaño

El corredor recién acuñado se hace pasar por una empresa sólida con casi un siglo de experiencia, se acredita con una licencia FCA y una subsidiaria ficticia. Estamos hablando del corredor falso AFinam.fund. En el artículo, hablaremos sobre la leyenda del estafador, sus métodos para divorciarse de los clientes y las pérdidas que esperan a quienes lo contactan.

Historia ficticia de estafa

Según la leyenda, la estafa es una empresa estadounidense que se especializa en la gestión de activos. AFinam.fund apareció en 1924, y en 1982 se fusionó con la compañía de seguros Sun Financial, y hasta el día de hoy es una división de la misma. La solicitud de éxito es seria, solo que ninguno de los hechos presentados ha sido confirmado.

En primer lugar, el dominio en el que se encuentra el sitio de trabajo «Afinam.fund» se creó hace solo dos meses, en marzo de 2021. Y esto significa que el sitio de la estafa se lanzó en ese momento. Se puede suponer que hasta 2021 el corredor trabajaba exclusivamente fuera de línea: el sitio contiene una sola oficina, ubicada en 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199-761, pero luego hubo mucha información y comentarios sobre una empresa con casi un siglo de historia en la red. Y esto no es La primera mención de la estafa apareció en abril de 2021, lo que confirma los resultados de nuestra verificación.

En cuanto a la dirección de registro de la empresa, que se indica arriba, solo se puede decir una cosa: no tiene nada que ver con nuestro estafador. AFinam.fund se autodenomina un bróker internacional que brinda servicios en todo el mundo. En la parte inferior del sitio se indica que en el Reino Unido el corredor figura bajo el nombre AFinam.fund (UK) Limited. Se supone que es una empresa privada con sede en Inglaterra. El número de registro se indica en el sitio web: 03062708.

Verificamos este número en el Registro de Empresas del Reino Unido y descubrimos que pertenece a una entidad completamente diferente: EALING STUDIOS MANAGEMENT LIMITED. Lo más probable es que los estafadores simplemente tomaron el primer número de registro que encontraron y lo hicieron pasar como propio.

Tratemos con la empresa Sun Financial, con la que, como dice la leyenda, se asoció nuestra estafa. Es simple, es una empresa ficticia. No hay absolutamente ninguna información al respecto en la red, lo cual es sorprendente, porque el delincuente afirma que Sun Financial es una compañía de seguros con experiencia, en 1982 ya estaba activa.

Yendo más allá, todo en la misma parte inferior del sitio indica que la «hija» del corredor es MIL UK, que está registrada en One Carter Lane, Londres, EC4V 5EA UK. Supuestamente proporciona servicios de inversión en todo el mundo. En la red encontramos una empresa con un nombre similar y registro en Londres, MIL (UK) LTD, pero sus direcciones registradas son diferentes. El estafador volvió a distinguirse, simplemente tomó e inventó una empresa subsidiaria. ¿Para qué? Para confundir a la cabeza de las posibles víctimas. Toda su larga historia con la mención de varias empresas fue escrita solo para «empolvarse» los cerebros de quienes acudieron al sitio https afinam fund.

Pasemos al punto más importante para todas las sociedades de inversión, a la licencia. El corredor afirma tener licencia de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Más precisamente, la división británica de la empresa, que se llama AFinam.fund (UK) Limited, tiene una licencia y, como descubrimos anteriormente, se asignó el número de registro de otra persona. La historia de la licencia también es ficticia. FCA es un regulador financiero confiable, para obtener su permiso para operar, debe cumplir con todos los requisitos y tener una reputación impecable. ¡Esto no se trata de nuestro ladrón!

Señales de fraude en el sitio https afinam fund

Uno tiene la impresión de que el corredor necesita un sitio web solo para elogiarse a sí mismo. Sin embargo, el sitio se dice en voz alta. Entonces, un primitivo one-pager, que fue inventado apresuradamente por los escolares. Prácticamente no hay información sobre qué y cómo los inversores ganarán dinero, pero hay alrededor de una docena de premios que supuestamente recibió la estafa durante los años de actividad fructífera. Además, el sitio está repleto de historias sobre transacciones seguras y apoyo de inversores experimentados. El corredor garantiza que no permitirá que los clientes pierdan una gran cantidad de dinero mientras aprenden a operar. Él escribe sobre esto en la página principal del sitio. Es decir, los clientes perderán cantidades pequeñas y medianas, y la tutela del corredor se extiende solo al período de capacitación de los comerciantes, y luego no se aplican las garantías. ¡Interesante!

Aún más interesante es el soporte técnico de los comerciantes. El corredor promete que será de alta calidad y las 24 horas. Solo puede ponerse en contacto con el personal de servicio a través del formulario de comentarios o por correo electrónico. Además, se invita a los clientes a visitar la oficina ficticia del ladrón que, según la leyenda, se encuentra en los Estados Unidos. No hay un número de teléfono para comunicarse con el soporte técnico, y los métodos de comunicación propuestos son solo una distracción, porque el estafador no responderá a las cartas de los clientes que se quejan de fraude, que él mismo convierte con la ayuda de una serie de esquemas premeditados.

Planes de divorcio AFinam.fund

Para comprender los esquemas con los que el estafador cría a sus víctimas, basta con leer el acuerdo de usuario. No fuimos demasiado perezosos para hacer esto y encontramos la siguiente información:

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  el cliente garantiza que protegerá a la empresa de cualquier reclamación financiera y demanda relacionada con la divulgación de sus datos personales por parte de la empresa. Inmediatamente indicaremos que el retiro de fondos de las cuentas solo es posible después de enviar copias del pasaporte y TIN para su verificación. Le advertimos, a menudo los estafadores utilizan los documentos recibidos para solicitar un préstamo para un cliente;

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  el corredor puede cerrar cualquier transacción del cliente a su propia discreción y cuando quiera, no necesita el consentimiento del cliente. Este elemento por sí solo contiene muchas oportunidades para drenar los depósitos;

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  la empresa no garantiza el acceso ininterrumpido al equipo comercial, así como que éste funcionará correctamente cuando el cliente quiera realizar tal o cual operación;

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  el corredor tiene el derecho de cambiar los términos del acuerdo de usuario sin notificar a los clientes. Por la violación de las reglas de este documento, se prevé una sanción en forma de multa o bloqueo de cuenta sin la posibilidad de retirar un depósito. Aquí hay otra forma de privar a la víctima de su dinero y permanecer inocente.

El divorcio de un estafador es de naturaleza muy diferente. Todos los esquemas se desplazan con la ayuda de consultores/analistas. Son ellos los que persuaden a la víctima para que reponga el depósito, y luego a otro y otro, y así sucesivamente, hasta que la víctima se da cuenta de que le están robando. Pero será demasiado tarde, porque es imposible retirar fondos de la cuenta.

Para que los clientes entreguen más activamente su dinero al estafador, utiliza ciertos trucos:

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  lleva la cuenta al rojo y ofrece recuperar depositando fondos adicionales. Luego habrá una operación perdedora y una nueva solicitud para reponer el depósito. Mientras el cliente acepta depositar dinero en la cuenta, el estafador se comunica con él. Tan pronto como el cliente comience a exigir la devolución de su dinero, el corredor lo bloqueará y eso es todo;

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  el corredor extrae una gran cantidad de la cuenta del cliente y ofrece aumentarla al concluir un trato rentable, pero para asumir riesgos significativos, es mejor reponer la cuenta. Naturalmente, la transacción no será rentable, la cuenta quedará devastada.

Las estafas con el bombeo de dinero continúan en la etapa de retiro de fondos. Esto se discutirá más adelante.

Retiro de fondos y esquemas de divorcio relacionados

Cuando un cliente envía una solicitud de retiro, esta es rechazada porque no pagó la comisión, multa, seguro o impuestos. A menudo, el estafador simplemente exige pagar un cierto porcentaje del monto del retiro, y los clientes están de acuerdo, porque el porcentaje es pequeño, pero está en juego la oportunidad de recibir una cantidad sustancial.

Para las víctimas de AFinam.fund, el retiro a menudo termina en un tedio con el cumplimiento de los requisitos del estafador:

No importa cuánto lo intenten las víctimas, no podrán retirar el dinero. A veces, solo como excepción, el estafador le permite retirar una pequeña cantidad. Pero lo hace para adormecer la vigilancia de la víctima y extorsionarla con la mayor cantidad de dinero posible.

última palabra

¿Se puede confiar en AFinam.fund? Los comentarios sobre la empresa dicen que es imposible. Nuestra investigación mostró que este corredor no es confiable. Toda la información presentada en el sitio web es ficticia. Sin licencia. No hay descripción de las condiciones comerciales. Y el cheque mostró que el corredor ha estado trabajando durante solo dos meses. ¡Creer en tal centro de transacciones significa tirar el dinero!