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Broker ABC-Market – esquemas de fraude y engaño

Este artículo está dedicado al hermano de una de las estafas más conocidas en Internet llamada Finmaker. Ya tenemos material sobre él. Es hora de conocer a su pariente consanguíneo, un estafador que se hace llamar corredor de ABC-Market. La oficina no es nada especial. Ella lleva a cabo una actividad de robo modesta bajo la apariencia de operar en Forex, atrayendo a las víctimas potenciales con fuertes promesas de dinero rápido.

Comencemos nuestro conocimiento del estafador confirmando la relación entre él y Finmaker. Los hermanos de sangre son entregados por sitios absolutamente idénticos: el diseño visual es casi el mismo y el contenido del texto no difiere en absoluto.

Mercado ABC

Finmaker es una oficina con una reputación extremadamente negativa. La comunicación con ella comprometerá incluso al corredor más honesto, sin mencionar a una empresa que ya tiene todos los signos de un estafador. Hablaremos de ellos un poco más.

Síntoma No. 1 – falta de datos de registro

Intentamos encontrar la dirección de registro de la oficina, pero fue en vano. El sitio no tenía una dirección legal, así como el número de registro de la empresa. Además, en el sitio web de ABC-Market, no encontramos ningún contacto para la comunicación normal con los clientes. De los disponibles, solo una dirección de correo electrónico. Esto es casi nada, porque un estafador no puede responder a las cartas de los clientes que ha engañado. ¡Básicamente, él hace precisamente eso!

Signo No. 2 – la fecha de fundación de ABC-Market

Verificamos la antigüedad del dominio en el que se basa el sitio del estafador, resultó que la fecha de su registro coincide con la fecha de registro de la estafa Finmaker mencionada anteriormente: 24 de febrero de 2020. Esta es otra confirmación de la relación de oficinas fraudulentas. La oficina de ABC-Market tiene ahora casi nueve meses. Durante este tiempo, nuestro ladrón ha ganado popularidad, hay muchas más críticas sobre él en la red que sobre su hermano de sangre. Escriben en su mayoría negativos, y esto no es sorprendente, dadas las actividades del estafador. Dado que los registros de dominio de ambos estafadores están llegando a su fin, surge la pregunta, ¿desaparecerán con el dinero que robaron o continuarán con sus actividades de robo?

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Señal n.º 3: una licencia del pseudorregulador

El estafador expone con orgullo su licencia al público, que en realidad no tiene poder. El documento, si así puede llamarse este papel inútil, fue emitido por una determinada Comisión de Control y Regulación de los Mercados Financieros, en una versión abreviada su nombre suena a CCRFM. Esta oficina se autodenomina regulador financiero y distribuye pseudolicencias a estafadores como ABC-Market. Naturalmente, no tienen peso legal, y el pseudo-regulador CCRFM no brinda protección a los comerciantes que han sufrido como resultado de las actividades fraudulentas de los corredores autorizados por él. No encontramos otros documentos de permiso en el sitio web de ABC-Market, es decir, no obedece a nadie y actúa escandalosamente por su propio placer, sin temor a ser castigado.

Signo No. 4: la fama mundial imaginaria de «ABC-Market»

La estafa dice ser un corredor internacional con una gran cantidad de clientes. Ambas ficciones pueden exponerse fácilmente, basta con verificar la asistencia del sitio web del estafador, lo cual hicimos. Todos los días van 230 personas, no se sabe cuántas de ellas abren un depósito en la plataforma. Incluso si hay 100 personas, esto es muy, muy pequeño para el ejército de miles de seguidores de ABC-Market.

En cuanto a la fama mundial, aquí todo es simple: esto es una mentira. La oficina roba solo a ciudadanos rusos, lo que se evidencia elocuentemente por los resultados de verificar el tráfico del sitio y la geografía de los visitantes.

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Señal #4 – Un sitio primitivo e inútil

El primitivismo del sitio de la oficina es imposible no notarlo. Esta es una típica página de la categoría de las que hacen los escolares en las lecciones de informática. El recurso tiene una apariencia absolutamente impresentable y, además, sigue siendo inútil. La información es cero: no hay descripción de los instrumentos comerciales, cuentas, plataforma. No se sabe de qué manera el cliente repondrá y retirará dinero. Uno tiene la impresión de que el estafador creó el sitio con un solo propósito, para elogiarse a sí mismo, lo cual hace. Qué alabanzas no se canta a sí mismo:


  • y las condiciones para negociar son excelentes;


  • y comercio masivo de activos;


  • y el soporte técnico es genial.

¡Pero todo lo que está escrito en una sola página del sitio es una mierda! Una empresa que se precie que aspira a una larga existencia adquiere un sitio web de alta calidad. Pero nuestro estafador no necesita esto, porque no estará activo durante mucho tiempo y no quiere invertir en el desarrollo del sitio, porque el propósito de su actividad es robar a los comerciantes.

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Señal #5 – Bonos

El bróker falso distribuye bonos a diestro y siniestro por todo lo que sigue:


  • para la primera reposición del depósito;


  • para reposición por alguna cantidad;


  • para la reposición del depósito de alguna manera.

¿Por qué tanta generosidad? El hecho es que los bonos son una excelente razón para negarse a retirar fondos, así como un esquema efectivo para drenar un depósito. Si el cliente ha aceptado bonos, entonces, para retirar, debe realizar una rotación de fondos que sea 40 veces la cantidad de bonos y un depósito. Los bonos aceptados no se pueden renunciar. No es realista cumplir la condición de estafador, no solo para un comerciante novato, sino también para un profesional. La víctima en el proceso de trabajar con los bonos se quedará sin ningún depósito; para eso está diseñado.

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Signo No. 6 – Esquemas de divorcio cableados en el acuerdo del cliente

Los intermediarios-estafadores, por regla general, «cosen» esquemas de divorcio en un acuerdo con el cliente. Al registrarse, el cliente pone una marca, reconociendo así su conformidad con lo escrito en el documento. En cuyo caso es inútil hacer reclamaciones al corredor. Entonces, comencemos a familiarizarnos con las gemas ocultas en el acuerdo.


  • En el párrafo 2.11 está escrito que el bróker tiene derecho a cerrar la plataforma de operaciones por mantenimiento cuando deambula y sin notificar a sus operadores.


  • La cláusula 2.12 establece que el bróker no garantiza la disponibilidad de la plataforma de negociación en ningún momento. Es decir, decidiste retirar dinero, pero la plataforma no está disponible. Se desconoce cuándo volverá a estar disponible. ¡Gran movimiento de los estafadores!


  • En el apartado 3.3, ABC-Market transfiere a los clientes la responsabilidad por la seguridad de los datos personales que proporciona al corredor.


  • La cláusula 3.4 trata de la seguridad de la plataforma: si el estafador decide repentinamente que el cliente viola la seguridad de la plataforma, tiene derecho a bloquear su acceso a la misma, es decir, a prohibir la cuenta.


  • La cláusula 9.3 establece que el corredor puede, a su discreción y discreción, proporcionar a los clientes información relacionada con el comercio. Pueden ser recomendaciones, noticias, comentarios de mercado y tonterías similares. El corredor no es responsable de esta información, incluso si su uso por parte del cliente tendrá consecuencias negativas. Por ejemplo, los análisis recomendados de una operación deshonesta no serán rentables.

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  • El corredor se reserva el derecho de divulgar la información del cliente a terceros. Esto se discute en el párrafo 10.3. Teniendo en cuenta que la oficina requiere que los clientes proporcionen copias de su pasaporte y TIN, lo que está escrito en este párrafo se vuelve especialmente aterrador.


  • En el párrafo 15.3, se dice que el corredor tiene derecho a cancelar cualquier transacción de los comerciantes, y en el párrafo siguiente, el estafador se exime de responsabilidad por la pérdida en que puedan incurrir los comerciantes como resultado de tales acciones.


  • La presencia de circunstancias de fuerza mayor puede ser el motivo de la cancelación forzada de transacciones de clientes y el cierre de cuentas de clientes. Esto está escrito en el párrafo 17.1.


  • En 19.3, se dice que los clientes deben pagar todas las comisiones e impuestos que se le ocurran al estafador.

Señal No. 7: problemas con el retiro de fondos y revisiones de la estafa ABC-Market

Aprendimos que los clientes de ABC-Market no pueden retirar dinero de sus cuentas de las revisiones en línea. Algunas víctimas del corredor «negro» se quejan de la negativa a retirarse debido a la falta de verificación. Otros dicen que para poder retirar fondos, el estafador requiere que el cliente tenga al menos 500.000 rublos o el equivalente en dólares en su cuenta. También encontramos reseñas en las que hablamos del hecho de que los organizadores de la estafa obligaron a las víctimas a tomar préstamos con la ayuda de manipulaciones.

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Hay muchas críticas negativas sobre la oficina en Internet, pero también hay críticas positivas. Están hechos a medida, por lo que no puede confiar en lo que está escrito allí.

consejo en lugar de conclusión

Invierta o no en ABC-Market, depende de usted. Solo le recomendamos que no abra una cuenta en la plataforma sin una evaluación experta de la confiabilidad de la oficina.


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